Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.10.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 и 2 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении в 1 и 2 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Общества по оплате договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой за 1 полугодие 2020 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Общества по оплате договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 № 1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 3. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок Общества за 1 полугодие 2020 г. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4. О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей, за 1 полугодие 2020 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение показателей «Объем выручки от реализации услуг по технологическому присоединению» и «Присоединенная мощность по исполненным договорам об осуществлении технологического присоединения» бизнес-плана общества по итогам 1 полугодия 2020 г. 3. Принять меры по сокращению количества действующих договоров с нарушенными сроками исполнения по вине заявителей с целью выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» по итогам 12 месяцев 2020 г. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 5. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи полисов) Комбинированное страхование средств воздушного судна (БВС) и ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причинённый жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна. СПАО «Ингосстрах» с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 6. О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 30 сентября 2020 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 30 сентября 2020 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Волга» по состоянию на 30 сентября 2020 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 27 октября 2020 года № 15. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «27» октября 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.