Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://trk.tom.ru 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2011 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 2 квартал 2011 года. 2.О рассмотрении отчета Генерального директора о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2011/2012 гг. 3.О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2011 года. 4.Об утверждении внутренних документов Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2011 год. 5.Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2011 года. 6.О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2011 г. 7.Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования. 8.Об утверждении скорректированной программы работ ОАО «ТРК» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (на основании Доверенности № 15 от 06.05.2011 г.) Н.А. Шикова (подпись) 3.2. Дата “16” декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.