Полный текст:

Раскрытие информации о существенных фактах Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество ЗВЕЗДА 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЗВЕЗДА 1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123 1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085 1.5. ИНН эмитента: 7811038760 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zvezda.spb.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 21.06.2008, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123 2.3. Кворум общего собрания.: 75,18 % (422 501 276 из 562 020 480 голосов) 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 422 374 044 (99.97 %); Утвердить использование нераспределенной прибыли в следующем порядке: - на бесплатное питание – 2.200.000,00 рублей; - фонд материального поощрения – 5.000.000,00 рублей; - оказание материальной помощи – 1.500.000,00 рублей; - отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей; - оказание благотворительной помощи – 900.000,00 рублей; - премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей; - компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 руб. - прочие расходы социального характера – 1.000.000,00 рублей; - на выплату дивидендов – 5.620.200,00 рублей. Итоги голосования: «ЗА» - 422 405 404 (99.98 %); Установить: - срок выплаты дивидендов – до 23.08.2008 г. - следующий порядок выплаты дивидендов: - акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет; - акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества; - акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату. Итоги голосования: «ЗА» - 422 441 244 (99.99 %); Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Итоги голосования: По кандидатуре Агапова Евгения Леонидовича: «ЗА» - 31 022 358 (0.82 %) По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 419 267 259 (11.03 %) По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 427 474 423 (11.24 %) По кандидатуре Кремневой Людмилы Евгеньевны: «ЗА» - 415 204 272 (10.92 %) По кандидатуре Куликова Вадима Павловича: «ЗА» - 411 001 219 (10.81 %) По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 411 072 787 (10.81 %) По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 431 220 643 (11.34 %) По кандидатуре Померанца Леонида Кимовича: «ЗА» - 411 111 183 (10.81%) По кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 413 340 223 (10.87 %) По кандидатуре Тюбина Андрея Александровича: «ЗА» - 430 842 549 (11.33 %) Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Итоги голосования: По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 360 341 971 (98.52 %) По кандидатуре Викульевой Ольги Фёдоровны: «ЗА» - 365 661 899 (99.97 %) По кандидатуре Молоковой Ирины Геннадьевны: «ЗА» - 360 341 971 (98.52 %) По кандидатуре Никишовой Оксаны Петровны: «ЗА» - 360 339 731 (98.52 %) По кандидатуре Пукина Александра Васильевича: «ЗА» - 360 247 043 (98.49 %) Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург. Итоги голосования: «ЗА» - 422 384 572 (99.97 %) 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить использование нераспределенной прибыли прошлых лет в следующем порядке: - на бесплатное питание – 2.200.000,00 рублей; - фонд материального поощрения – 5.000.000,00 рублей; - оказание материальной помощи – 1.500.000,00 рублей; - отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей; - оказание благотворительной помощи – 900.000,00 рублей; - премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей; - компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 руб. - прочие расходы социального характера – 1.000.000,00 рублей; - на выплату дивидендов – 5.620.200,00 рублей. Утвердить дивиденды за 2007 г. в размере 10 % от номинальной стоимости акции. Установить: - срок выплаты дивидендов – до 23.08.2008. - следующий порядок выплаты дивидендов: - акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет; - акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества; - акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляет-ся через заработную плату. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Гнеденко П.А., Данилов Г.А., Кремнева Л.Е., Куликов В.П., Первушин В.П., Плавник П.Г., Померанец Л.К., Радченко В.А., Тюбин А.А. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Бреусов А.Н., Викульева О.Ф., Молокова И.Г., Никишова О.П., Пукин А.В. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург. 2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 03.07.2008 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора В.В. Коновалов 3.2. Дата: 03.07.2008 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.