Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений органов управления Общества за 1 квартал 2014 года. Решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2014 года принять к сведению согласно приложению № 1 к решению. Вопрос № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 1 квартал 2014 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2014 года согласно приложению № 2 к решению. 2. В связи с выполнением Обществом ключевых показателей движения потоков наличности за 1 квартал 2014 года определить отсутствие необходимости утверждения контрольных показателей движения потоков наличности Общества, начиная со 2 квартала 2014 года. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2014 года. Решение: Отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2014 года принять к сведению согласно приложению № 3 к решению. Вопрос № 4: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год согласно приложению № 4 к решению на следующих существенных условиях: объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2014 год составляет 18 180 000 (Восемнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей, в том числе целевые взносы 798 000 (Семьсот девяносто восемь тысяч) рублей. Вопрос № 5: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к регламентам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»: «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания». Решение: 1. Считать регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости проектных работ. Методические указания», внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго», а установленные в нем требования (обязанности) для ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для ОАО АК «Якутскэнерго» (приложение № 5 к решению). 2. Считать регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости инженерных изысканий. Методические указания», внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго», а установленные в нем требования (обязанности) для ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для ОАО АК «Якутскэнерго» (приложение № 6 к решению). Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания». Решение: 1. Считать «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания» внутренним документом Общества (приложение № 7 к решению). 2. Поручить Генеральному директору Общества руководствоваться утвержденным регламентом при определении стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов. Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «В/О Авиаэкспорт» дополнительного соглашения №1 к договору аренды недвижимого имущества №73-36/6439736 от 01.06.2013, в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «В/О «Авиаэкспорт» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества №73-36/6439736 от 01.06.2013, в соответствии с которым ОАО АК «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения №1: Арендодатель – ОАО «В/О «Авиаэкспорт»; Арендатор - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет дополнительного соглашения №1: Изменение срока действия договора. Цена договора с учетом дополнительного соглашения №1: Размер ежемесячного платежа основной арендной платы за аренду Помещений составляет 477 688 (Четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей) 54 копейки, в т.ч. НДС (18 %) 72 867 (Семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 74 копейки. За весь период действия договора 22 451 361 (Двадцать два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят один) рубль 21 копейка, в том числе НДС (18 %) 3 424 783 (Три миллиона четыреста двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят три) рубля 91 копейка, без учета стоимости увеличения ставки Основной арендной платы. Арендодатель вправе один раз в год пересмотреть размер Основной арендной платы и известить об этом Арендатора в письменном виде за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения размера арендной платы. Арендодатель вправе увеличивать ставку Основной арендной платы не более чем на 10% в год (начиная со второго года аренды). Срок аренды по договору с учетом дополнительного соглашения №1: с 01.06.2013 по 30.04.2017 включительно (47 месяцев). Порядок расчетов: Внесение арендной платы ежемесячно, не позднее 5 (Пятого) числа расчетного (текущего) месяца на основании счета, выставляемого Арендодателем. Срок действия договора с учетом дополнительного соглашения №1: Вступает в силу с 01.06.2013, прекращает свое действие 30.04.2017 в 23 часа 59 минут. Срок действия дополнительного соглашения №1: Вступает в силу с момента его государственной регистрации. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест для автотранспорта в гараже, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест для автотранспорта в гараже, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки оборудования высоковольтного (комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторов), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки оборудования высоковольтного (комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторов), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту № 1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту № 1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту № 2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту № 3 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №4 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту № 4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту № 5 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №5, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №5 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №6 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №6, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №6 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №7 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту № 7 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 18. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 381 843 955 (Триста восемьдесят один миллион восемьсот сорок три тысячи девятьсот пятьдесят пять) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014г. по лоту №8 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту №8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 04.04.2014 по лоту № 8 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 19. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1.Утвердить перечень ключевых показателей эффективности для ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год с применением с 01.01.2014 (приложение № 12 к решению). 2.Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с применением с 01.01.2014 (приложение № 13 к решению). 3.Признать утратившим силу с 01.01.2014 года решение Совета директоров Общества от 20.05.2013 (протокол № 8 от 22.05.2013) по п.3 вопроса №7 «Об утверждении внутренних документов ОАО АК «Якутскэнерго», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности». Вопрос № 20. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год. Решение: 1.Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год с применением с 01.01.2014 со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План 1.Debt/EBITDA 0,12 2.EBITDA, тыс. руб. 3 794 575 3.Коэффициент финансового левериджа 0,40 4.Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 5.Критерий надежности, одновременно: 5.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 5.2. Коэффициент аварийности (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) ≤1 5.3. Коэффициент готовности (относительно плана на год) ≥1 6. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 7. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90,0 Условие премирования: 8. Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 1 283 170,0 2. Утвердить следующие целевые значения годовых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» на 2014 год с применением с 01.01.2014: № п/п Наименование показателя Наименование ДЗО ОАО «Сахаэнерго» ОАО «Теплоэнергосервис» ОАО «ЯЭРК» ОАО «Энерготрансснаб» План 1.Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 856 047 571 794 21 769 37 952 2.Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 5 713 381,0 1 548 000,0 0,0 20 000,0 3.Выполнение инвестиционной программы, % 100,0 100,0 не устан. не устан. 4.Выполнение производственной программы, млн. руб. не устан. не устан. 304,5 950,0 5.Критерий надежности 100 100 не устан. не устан. 5.1.Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 не устан. не устан. 5.2.Коэффициент аварийности ≤1 ≤1 не устан. не устан. 5.3.Коэффициент готовности ≥1 не устан. не устан. не устан. 6.Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. не устан. не устан. 0,41 0,19 7.Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями не устан. не устан. 0,35 не устан. Вопрос № 21. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год. Решение: 1. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год с применением с 01.01.2014 со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План, в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Коэффициент финансовой независимости 0,69 0,63 0,63 0,72 2.Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 100 3.Критерий надежности, одновременно: 3.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья, шт. 0 0 0 0 3.2.Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 100 100 3.3.Коэффициент частоты общего травматизма 0,160 0,320 0,479 0,639 3.4.Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 - - 100 3.5.Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 0 3.6.Коэффициент аварийности ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 3.7.Коэффициент готовности ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 3.8.Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,02550 0,03800 0,04240 0,01540 4.Уровень оплаты электрической энергии, Уроээ, % 88,3 97,3 97,6 98,4 5.Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 64,5 82,9 98,9 94,5 6.Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 90 90 90 7.Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥60 ≥70 ≥80 ≥90 Условие премирования: 8.Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров, осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 100 2. Утвердить целевые значения квартальных показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» на 2014 год с применением с 01.01.2014 согласно приложению № 14 к решению. Вопрос № 22. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 2014 год: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 2014 год с применением с 01.01.2014 со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План 1.Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 856 047 2.Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 5 713 381,0 3.Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 4.Критерий надежности: 100 4.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 4.2. Коэффициент аварийности ≤1 4.3. Коэффициент готовности ≥1 5. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 6. Коэффициент финансового левериджа 5,1 Условие премирования 7. Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 26 624,5 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 2014 год: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» на 2014 год с применением с 01.01.2014 со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План, в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 56,4 90,7 93,2 92,6 2. Коэффициент финансовой независимости 0,22 0,15 0,12 0,16 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 100 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 100 100 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 0 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 0 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 100 100 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,0 0,0 0,0 0,0 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 - - 100 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 4.7. Коэффициент готовности ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 4.8. Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,02181 0,03969 0,03692 0,0087 5. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥60 ≥70 ≥80 ≥90 Условие премирования: 6. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров, осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 100 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 год: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 год с применением с 01.01.2014 со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 571 794 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 1 548 000,0 3. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 4. Критерий надежности: 100 4.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 4.2. Коэффициент аварийности ≤1 5. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥10 6. Коэффициент финансового левериджа 4,7 Условие премирования 7. Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 58 222,9 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 год: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2014 год с применением с 01.01.2014 со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План, в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 70,5 95,8 97,5 95,2 2. Коэффициент финансовой независимости 0,22 0,21 0,15 0,18 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 100 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 100 100 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 0 4.2. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 0 4.3. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 100 100 4.4. Коэффициент частоты общего травматизма 0,096 0,193 0,289 0,386 4.5. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 - - 100 4.6. Коэффициент аварийности ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 5. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥60 ≥70 ≥80 ≥90 Условие премирования: 6. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров, осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 100 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 2014 год: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 2014 год с применением с 01.01.2014 со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 21 769 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 0,0 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 304,5 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. 0,41 5. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями 0,35 6. Коэффициент финансового левериджа 1,8 Условие премирования 7. Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 7 500,6 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 2014 год: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО ЯЭРК» на 2014 год с применением с 01.01.2014 со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План, в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,35 0,97 0,80 0,78 2. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 0 0 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 49,300 84,200 84,700 86,400 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 100 100 4.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 0 0 4.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0,438 0,876 1,314 1,751 Условие премирования: 5. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров, осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 100 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 год: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 год с применением с 01.01.2014 со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План 1. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA), тыс. руб. 37 952 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам, тыс. руб. 20 000,0 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 950,0 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки, руб. 0,19 5. Коэффициент финансового левериджа 1,33 Условие премирования 6. Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. 11 134,8 4.2. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 год: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2014 год с применением с 01.01.2014 со следующими показателями: № п/п Наименование показателя План, в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1. Коэффициент финансовой независимости 0,36 0,17 0,32 0,43 2. Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % -0,42 1,42 4,88 7,66 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 104,000 115,600 479,100 251,300 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,40 0,38 0,19 0,19 5. Критерий надежности, одновременно: 100 100 100 100 5.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 0 0 5.2. Коэффициент частоты общего травматизма 0,506 1,012 1,518 2,024 6. Отсутствие фактов причинения ущерба заказчику вследствие некачественных и (или) несвоевременно оказанных услуг 0 0 0 0 Условие премирования: 7. Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров, осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 100 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2014 года Протокол № 6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «30» апреля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.