Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Вопрос №2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Вопрос №3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. Вопрос №4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Вопрос №5. Об утверждении внутренних документов Общества в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов. Вопрос №6. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос №7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Вопрос №8. О предварительном одобрении «Соглашения об изменении п.8.1.14. «Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго» и ДЗО: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб» на 2014-2015 годы», заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Вопрос №9. О поощрении генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова. Вопрос №10. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО АК «Якутскэнерго» за выполнение особо важных заданий (работ). Вопрос №11. Об определении условий Соглашения № 3 к Трудовому договору № 216 от 03.09.2012, заключенному Генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем с Обществом, и лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2015 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2015 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по ремонту трубопровода циркводовода главного корпуса Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №15. Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на выполнение работ по ремонту трубопровода пожаротушения с заменой участков трубопровода склада жидкого топлива Якутской ГРЭС филиал ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4/10 кВ, Северного энергорайона, принятых по Концессионному соглашению от 17.12.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «04» июня 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.