Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 апреля 2014 года. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 мая 2014 года. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении скорректированного планового целевого значения ключевого показателя эффективности «Лимит собственных расходов» на IV квартал 2013 года. 2. Об утверждении скорректированного планового целевого значения ключевого показателя эффективности «Чистая прибыль» на 2013 год. 3. О рассмотрении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2013 года и за 2013 год. 4. О премировании Генерального директора Общества за выполнение ключевых показателей эффективности по итогам IV квартала 2013 года и по итогам 2013 года. 5. Отчет о деятельности ИТ блока за 2013 год. 6. О рассмотрении отчета Общества о проблемной дебиторской задолженности по крупным потребителям, а так же о деятельности ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика» в части взыскания дебиторской задолженности по договорам уступки, заключаемым с ОАО «Пермэнергосбыт», в том числе в части предъявленных и взысканных санкций за несвоевременную оплату. 7. Об утверждении бизнес-плана ОАО «Пермэнергосбыт» на 2014 год. 8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Пермэнергосбыт» на 2014 год. 9. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Пермэнергосбыт» на 2014 год. 10. О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» на 2014 год. 11. О внесении изменений и дополнений в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Пермэнергосбыт» на 2014 год. 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников ДЗО об определении порядка выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии: об одобрении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-сервисный центр» вознаграждений и компенсаций. 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников ДЗО об определении порядка выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии: об одобрении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Тимсервис» вознаграждений и компенсаций. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Н. Леньков (подпись) 3.2. Дата «16» апреля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.