Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 4. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Архипова Сергея Александровича, Главного советника ПАО «Россети». «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, Заместителя Генерального директора по финансам ПАО «Россети». «ЗА»: проголосовали 4 «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По третьему вопросу: Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров Общества – Артамонову Инну Сергеевну. 2. Уполномочить единоличного исполнительного органа Общества определить условия договора на выполнение функций Корпоративного секретаря Совета директоров Общества с Артамоновой Инной Сергеевной и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) июль 1 987 41 497 август 1 987 0 сентябрь 1 987 0 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: - не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе за 2014-2015 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о причинах неисполнения плановых параметров утвержденной инвестиционной программы 2014 г. по разделу «Средства учета, контроля электроэнергии». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о причинах неисполнения плановых параметров утвержденной инвестиционной программы 2014г. по разделу «Средства учёта, контроля электроэнергии» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 3. «ПРОТИВ»: 1. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Членом Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарсом П.Н. представлено особое мнение по вопросу повестки дня (приложение №6 к настоящему протоколу). В особом мнение содержится предложение о включении в состав ежеквартального отчета генерального директора о выполнении решений, ранее принятых Советом директоров Общества, информации о ходе претензионно-исковой работы по разделу «Средства учета, контроля электроэнергии» утвержденной инвестиционной программы 2014г. Решение принято. По седьмому вопросу: О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И.О. кандидата: Должность и место работы: 1 Шмаков Игорь Владимирович Руководитель Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети» 2 Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3 Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ПАО «Россети» 3. Избрать Шмакова Игоря Владимировича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: О персональном составе Комитета по надёжности Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК» - 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК»: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Кравченко Александр Яковлевич И.о. заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ПАО «ТРК» 2. Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер ПАО «ТРК» 3. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ПАО «ТРК» 4. Салимов Алексей Валерьевич Главный инспектор Регионального управления технического надзора Сибири филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 5. Хромов Станислав Владимирович Начальник управления по производственному контролю и охране труда ПАО «ТРК» 6. Коротенко Александр Васильевич Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 7. Зуйкова Ольга Валентиновна Начальник Управления производственной безопасности Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 8. Петров Сергей Александрович Начальник Управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ПАО «Россети» 9. Ахтырский Андрей Борисович Начальник Отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 3.Избрать Петрова Сергея Александровича председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» - 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК»: № ФИО Должность 1 Лебедев Сергей Юрьевич Директор Департамента стратегических проектов ПАО «Россети» 2 Малков Денис Александрович Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ПАО «Россети» 3 Подлуцкий Сергей Васильевич Начальник Управления сводного планирования и отчетности ПАО «Россети» 4 Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 5 Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии ПАО «Россети» 6 Тощенко Владимир Валерьевич Директор Департамента управления делами ПАО «Россети» 7 Гуренкова Ирина Сергеевна Начальник Управления тарифообразования ПАО «Россети» 8 Петров Олег Валентинович Генеральный директор ПАО «ТРК» 9 Скулкин Вячеслав Сергеевич Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Избрать председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Лебедева Сергея Юрьевича. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК» – 8 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК»: № ФИО Должность 1. Вихорева Юлия Георгиевна Заместитель генерального директора - руководитель Генерального секретариата ПАО «ТРК» 2. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ПАО «ТРК» 3. Масалёва Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 4. Шевцов Александр Ильич Заместитель начальника отдела планирования обустройства Управления наземных сооружений ОАО «Томскнефть» ВНК 5. Медведев Михаил Владимирович Начальник Департамента энергетики Администрации Томской области 6. Павлов Александр Валерьевич Ведущий советник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 7. Моисеева Татьяна Юрьевна Начальник Управления технологического присоединения и маркетинга ПАО «ТРК» 8. Газданова Марина Алтеговна Главный эксперт Управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 3. Избрать Масалёву Ирину Борисовну Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг». РЕШЕНИЕ: 1. Отменить действие Стандарта организации ОАО «ТРК» СО 5.097/6-00 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг. Положение» утвержденного Советом директоров Общества (протокол от 26.06.2012 №19). 2. Утвердить Стандарт организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу: Об изменении количественного и персонального состава Правления Общества, досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании члена Правления Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Правления Общества – 4 человека. 2. Прекратить полномочия членов Правления Общества: Кронфальта Жана-Луи Рене Роже, Бертье Лорана Клода Ноэля Мари. 3. Избрать членом Правления Общества Вихореву Юлию Георгиевну – заместителя генерального директора – руководителя генерального секретариата ПАО «ТРК». 4. Определить условия трудового договора с членом Правления Вихоревой Юлией Георгиевной в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Определить персональный состав Правления Общества: - Председатель Правления - Петров Олег Валентинович, Генеральный директор ПАО «ТРК»; - Вихорева Юлия Георгиевна, Заместитель генерального директора – руководитель генерального секретариата ПАО «ТРК»; - Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер ПАО «ТРК»; - Черпинский Александр Валерьевич, Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ПАО «ТРК». 6. Уполномочить Петрова Олега Валентиновича, Генерального директора ПАО «ТРК», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, в том числе подписывать трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения, связанные с расторжением трудовых договоров. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По тринадцатому вопросу: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 26.06.2015 (протокол № 17 от 29.06.2015) по вопросу № 17 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2015 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 26.06.2015 (протокол № 17 от 29.06.2015) по вопросу № 17 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 3. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2015 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2015, № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «05» августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.