Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ: - об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 15.16 Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 1. Терентьеву Людмилу Михайловну; 2. Таюрскую Светлану Валерьевну; 3. Мартюшову Ирину Викторовну.. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.2. По вопросу о включении дополнительного кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: В связи с недостаточным количеством предложенных акционерами кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам членов Совета директоров Общества: 1) Попова Артема Сергеевича». 2.2.3.По вопросу о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»: В связи с отсутствием предложений акционеров для включения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 3) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. 4) Об утверждении аудитора Общества. 5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8) Об утверждении Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции. 9) Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров Общества» в новой редакции. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.4. По вопросу об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 10) Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год. 11) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 12) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. 13) Об утверждении аудитора Общества. 14) Об избрании членов Совета директоров Общества. 15) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 16) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 17) Об утверждении Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции. 18) Об утверждении «Положения об общем собрании акционеров Общества» в новой редакции. 19) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.5. По вопросу определения даты определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по состоянию на «15» мая 2017 года. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.6. По вопросу об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения акционерам: В соответствии с п. 14.18. Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1 к протоколу)». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.7. По вопросу об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления: . Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: 1. Годовой отчет Общества за 2016 год. 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год. 3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год. 4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год. 5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам 2016 финансового года. 6. Сведения об аудиторе Общества. 7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. 9. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. 10. Проект Устава Общества в новой редакции. 11. Проект Положения «О Совете директоров» Общества в новой редакции. 12. Проект Положения «Об общем собрании акционеров» Общества в новой редакции. 13. Отчет Общества о совершенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня. Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с «19» мая 2017 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 часов до 17.00 часов местного времени по адресу: РФ, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера - документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.8. По вопросу об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядке его направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2 к протоколу). Предоставление бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется путем их направления заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.9. По вопросу об утверждении Положения «О Совете директоров» Общества в новой редакции: Утвердить Положение «О Совете директоров» Общества в новой редакции. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.10. По вопросу об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» Общества в новой редакции: Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» Общества в новой редакции. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.11. По вопросу о даче согласия на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, перечисленных в п. 1 решения: Предложить годовому общему собранию акционеров общества дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, перечисленных в п. 1 настоящего решения». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2.2.12. По вопросу об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества: В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров, или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Маценко Виктору Ивановичу. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.13. По вопросу о назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Сайфитову Розалию Радиковну. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2017 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 11. 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2. 3. Подписи 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании генеральной доверенности от 30.11.2016 г. . _____п/п________ В. И. Маценко (подпись) 3.2. Дата «04» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.