Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Сорокина Игоря Анатольевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. Кворум по вопросу № 2 имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. ВОПРОС 2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.12.2016 (Протокол № 218/16) по вопросу № 7: Об определении статуса членов Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 30.12.2016 (Протокол № 218/16), изложив п.2 решения по вопросу № 7: Об определении статуса членов Совета директоров Общества в следующей редакции: «2. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров Общества, независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (Siberian Energy Investments Ltd), существенным контрагентом Общества (АО «ЭСК Сибири»). Совет директоров рассмотрел кандидатуру Трубицына К.А. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что критериев связанности Трубицина К.А. с Обществом, государством, конкурентом Общества не выявлено. Совет директоров принял во внимание, что согласно пп. 2 п. 5, пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга Биржи Трубицын К.А.: - являясь директором по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания», в течение каждого года из последних 3 лет получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица - ООО «Сибирская генерирующая компания», подконтрольного существенному акционеру Общества – Siberian Energy Investments Ltd, в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. - занимает должность члена Совета директоров АО «ЭСК Сибири» - организации, являющейся стороной по договору с Обществом, размер обязательств по которому в 2016 году составил более 2% балансовой стоимости консолидированных активов АО «ЭСК Сибири». Совет директоров считает, что связанность с существенным акционером Общества, существенным контрагентом, не оказывает влияния на способность Трубицына К.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего: 1) Несмотря на то, что Siberian Energy Investments Ltd является существенным акционером ПАО «МРСК Сибири», у Трубицына К.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Siberian Energy Investments Ltd. 2) При исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвует в работе Совета директоров Общества, задает сложные, критически поставленные вопросы, запрашивает дополнительную информацию по вопросам повестки, голосует за принятие решений с учетом интересов всех акционеров Общества. 3) На основании решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 26.12.2016 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири» заключены энергосервисные договоры №41.4200.46.17 от 29.12.2016, №41.4200.5.17 от 29.12.2016, №41.4200.3485.16 от 29.12.2016, №41.4200.6.17 от 29.12.2016 размер обязательств по которым в 2016 году составил более 2% балансовой стоимости консолидированных активов АО «ЭСК Сибири». Учитывая то, что энергосервисные договоры были заключены на основании итогов открытых конкурсных отборов (протоколы №№ 16-1084/31603928455/2, 16-1068/31603887035/2, 16-1069/31603887037/2, 16-1091/31603957182/2), проведенных в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (утвержден решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.12.2015), Трубицын К.А. не имел возможности влиять на принятие решения по вопросу заключения данных договоров. Кроме того, Трубицын К.А. не принимал участие в голосовании по одобрению данных договоров в качестве сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, на Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» января 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» января 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 219/17. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 12.01.2017 № 00/15) Е.В. Соломачева (подпись и М.П.) 3.2. Дата “18” января 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.