Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -7 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов; по вопросу № 13 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 14 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; Член Совета директоров Общества Эбзеев Б.Б. не является независимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 15 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 4 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; по вопросу № 16 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить сводный на принципах РСБУ скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2015 год в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Регламент повышения операционной эффективности и снижения расходов ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение Советом директоров Общества Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы, разработанной с учетом утвержденного Регламента. Срок: 31.03.2016. Об утверждении внутренних документов эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Единого стандарта закупок (Положения о закупках)» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее – Регламент) в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1.Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом. 2.2.Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»: - медиативной оговорки в соответствии с Приложением 1 к Регламенту; - третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с Приложением 1 к Регламенту; 2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с Приложением 2 к Регламенту. 2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества. 2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом. Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Юга» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении Страховщиков Общества» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования: Страховая компания: Период страхования: Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ООО «Росгосстрах» с 01.01.2016 по 31.12.2016 Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «СОГАЗ» с 01.01.2016 по 31.12.2016 Страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СПАО «Ингосстрах» с 26.12.2015 по 25.12.2016 Страхование гражданской ответственности вследствие недостатков строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «АльфаСтрахование» с 01.01.2016 по 14.02.2017 Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 1 квартал 2016 года» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества; ­ не выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН Общества в случае выполнения Обществом утвержденных контрольных показателей ДПН в 2016 году. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Юга» на 2016 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об итогах выполнения бизнес-планов ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 9 месяцев 2015 года» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 9 месяцев 2015 года» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров». 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить отчет об исполнении сметы затрат ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». 2. Отметить неисполнение планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 9 месяцев 2015 года (план (- 3 139) тыс. рублей, факт (- 4 532) тыс. рублей)». 3. Поручить Генеральному директору ОАО «ПСХ им. А.А. Гречко» обеспечить исполнение установленного планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2015 года». 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». 2. Отметить неисполнение планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 9 месяцев 2015 года (план 6 452 тыс. рублей, факт 4 447 тыс. рублей)». 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Энергосервис Юга» обеспечить исполнение установленного планового показателя чистая прибыль (убыток) по итогам 2015 года». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13: «Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2016 года» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14: «Об одобрении договора на оказание услуг по организации закупочных процедур на поставку силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ между ПАО «МРСК Юга» и АО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Решение по вопросу не принято. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 15: «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы» 2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Юга», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год, и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 16: «Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год» 2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить План закупок товаров, работ, услуг ПАО «МРСК Юга» на 2016 год согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 декабря 2015 года, протокол №175/2015. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга» О.В. Мусинов (доверенность от 31.12.2014 №441-14) (подпись) М.П. 1.2. Дата «31» декабря 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.