Полный текст:

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 13 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. О дивидендах по акциям ОАО «Татнефть» Рекомендовать общему годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2014 год: - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «Татнефть», в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Татнефть» лицам в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 1. По привилегированным акциям ОАО «Татнефть» в размере 1058 % к номинальной стоимости акции. 2. По обыкновенным акциям ОАО «Татнефть» в размере 1058 % к номинальной стоимости акции. 3. Предложить годовому общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, - 15 июля 2015 года. 2.2.2. О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть». 2.2.2.1. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО «Татнефть»: 1. Отчёт Совета директоров об итогах деятельности ОАО «Татнефть» за 2014 год. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014год. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Татнефть» за 2014 год. Утверждение размера дивидендов, формы и срока выплаты дивидендов. 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Татнефть». 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Татнефть». 7. Утверждение аудитора акционерного общества. 8. Утверждение Устава ОАО «Татнефть» в новой редакции. 9. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Татнефть» в новой редакции. 10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть». 11. Внесение изменений в Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть». 12. Внесение изменений в Положение о правлении ОАО «Татнефть». 13. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Татнефть». 2.2.2.2. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания провести путем опубликования уведомления в газетах «Нефтяные вести», «Хэзинэ», «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан» и размещения на сайте Компании. Текст уведомления утвердить. 2.2.2.3. Предложенные рабочей комиссией по подготовке собрания новые редакции Устава ОАО «Татнефть» и Положения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Татнефть», а также изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть», Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть», Положение о правлении ОАО «Татнефть» и Положение о ревизионной комиссии ОАО «Татнефть» принять за основу и внести их на утверждение годового собрания акционеров. Поручить выступить по данному вопросу на годовом общем собрании акционеров начальнику правового управления Ершову В.Д. 2.2.2.4. Утвердить следующий перечень предоставляемых материалов при подготовке годового общего собрания: - повестка дня годового общего собрания акционеров; - краткие итоги деятельности ОАО «Татнефть» за 2014 год; - бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года; - заключение ревизионной комиссии и аудитора; - сведения о кандидатах в Совет директоров; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; - новая редакция Устава ОАО «Татнефть»; - новая редакция Положения о проведении общего собрания акционеров ОАО «Татнефть»; - изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Татнефть», Положение о генеральном директоре ОАО «Татнефть», Положение о правлении ОАО «Татнефть» и Положение о ревизионной комиссии ОАО «Татнефть». 2.2.2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2015г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2015 года, протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. 3.2. Дата «27» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.