Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФК «Система» Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125009, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1 ОГРН эмитента 1027700003891 ИНН эмитента 7703104630 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии соответствующих решений: В заседании приняли участие 13 членов Совета директоров ОАО АФК «Система», что составляет 100 % от общего количества избранных членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 5: О плане работы Совета директоров на 2014 год. «ЗА» - 13, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 13: О страховании ответственности директоров, должностных лиц и ОАО АФК «Система». «ЗА» - 9, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 14: О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц ОАО АФК «Система», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту и утверждении состава Правления. «ЗА» - 13, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Итоги голосования по вопросу 16: Об участии в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний. «ЗА» - 10, что составляет 100 % голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании. «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 5: О плане работы Совета директоров на 2014 год. 1. Утвердить Регламент Совета директоров ОАО АФК «Система» в новой редакции. 2. Утвердить Регламент контроля за исполнением поручений Совета директоров и Комитетов Совета директоров ОАО АФК «Система» в новой редакции. 3. Утвердить изменения к Положению о Комитете по стратегии Совета директоров ОАО АФК «Система». По вопросу 11: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 13: О страховании ответственности директоров, должностных лиц и ОАО АФК «Система». Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу 14: О согласовании кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц ОАО АФК «Система», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту, и утверждении состава Правления. 1. Утвердить новую организационную структуру ОАО АФК «Система» в форме перечня высших должностных лиц ОАО АФК «Система» и структурных подразделений ОАО АФК «Система», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту. 2. Согласовать кандидатуру Хеккера Михаэля на должность Вице-президента, руководителя Комплекса по стратегии ОАО АФК «Система» и избрать в состав Правления ОАО АФК «Система» с даты назначения на должность Вице-президента, руководителя Комплекса. По вопросу 16: Об участии в уставных капиталах дочерних и зависимых компаний. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «14» декабря 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «18» декабря 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 09-13. 3. Подпись Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» __________________ С.А. Дроздов (подпись) Дата «18» декабря 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.