Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 85,71 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. Отчет Председателя Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Отчет Председателя комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» в рамках программы биржевых облигаций. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О Правлении Общества. 6.1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 6.2. Об избрании нового члена Правления Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. Отчет Председателя Правления Общества. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 25 августа 2015 года по 11 ноября 2015 года. По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 25 августа 2015 года по 11 ноября 2015 года. По вопросу № 4. Отчет Председателя комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Перенести рассмотрение вопроса на очередное очное заседание Совета директоров Общества, запланированное к проведению в декабре 2015 года. По вопросу № 5. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» в рамках программы биржевых облигаций. Определить цену сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ», в размере 8 116 500 000 (Восемь миллиардов сто шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Одобрить совершение Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в ЗАО «ФБ ММВБ», как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой (которых) является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): Размещение по открытой подписке биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций на условиях, изложенных в программе биржевых облигаций, проспекте ценных бумаг и условиях выпуска биржевых облигаций. Стороны сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор), и инвесторы, действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»). Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): Общая номинальная стоимость биржевых облигаций в совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период обращения биржевых облигаций составляет 8 116 500 000 (Восемь миллиардов сто шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Размер купонного дохода (ставка процента) определен ПАО «Группа Черкизово» в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций, проспектом ценных бумаг и условиями выпуска биржевых облигаций. Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): Содержатся в программе биржевых облигаций, условиях выпуска биржевых облигаций и в проспекте ценных бумаг. По вопросу № 6. О Правлении Общества. 6.1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества. Прекратить полномочия члена Правления Общества Жуковского Александра Станиславовича с даты принятия настоящего решения. 6.2. Об избрании нового члена Правления Общества. Избрать нового члена Правления Общества сроком на 3 (Три) года - Директора по внешним коммуникациям и связям с инвесторами Каган Марину Геннадьевну. По вопросу № 7. О Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3). Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 2), утверждено 03 июня 2010 года решением Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» [Протокол № 03/0610д от 03 июня 2010 года]). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2015 года, Протокол № 12/115д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «13» ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.