Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год. Решение: 1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» по итогам 2018 года и обеспечения сопоставимости данных за 2017 и 2018 годы исключить влияние на фактическое значение показателя перераспределение нагрузки на сети ПАО «ФСК ЕЭС», прекращение действия договоров аренды объектов «последней мили», повлиявших на снижение электропотребления крупными потребителями, предусмотрев в расчете показателя увеличение выручки по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Центра», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год на общую сумму 847,125 млн руб., в том числе: - по АО «Лебединский ГОК» на сумму 54,585 млн руб. (снижение электропотребления на 57 млн кВтч), - по АО «Стойленский ГОК» на сумму 291,289 млн руб. (снижение электропотребления на 707 млн кВтч), - по ПАО «НЛМК» на сумму 501,251 млн руб. (снижение потребления на 973 млн кВтч). 2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение №4 к протоколу). Вопрос 2: Об утверждении изменений Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества. Решение: Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 07/17, в редакции утвержденной решением Совета директором Общества 03.08.2018, протокол заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 03.08.2018 № 24/18) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение №4 к протоколу). Вопрос 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества. Решение: Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23.12.2019 № 44/19. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 15.01.2019 № Д-ЦА/3) О.А. Харченко 3.2. Дата 23.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.