Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 9 месяцев 2015 года». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8 голосов. Против: 0 голосов. Воздержался: 0 голосов. 2.2.2. «Отчет о деятельности комитетов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8 голосов. Против: 0 голосов. Воздержался: 0 голосов. 2.2.3. «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре и Аппарате корпоративного секретаря ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8 голосов. Против: 0 голосов. Воздержался: 0 голосов. 2.2.4. «Об изменении состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8 голосов. Против: 0 голосов. Воздержался: 0 голосов. 2.2.5. «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8 голосов. Против: 0 голосов. Воздержался: 0 голосов. 2.5.6. «О назначении нового члена Правления ПАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8 голосов. Против: 0 голосов. Воздержался: 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 9 месяцев 2015 года. 2.3.2. Принять к сведению Отчет о деятельности комитетов Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.3. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре и Аппарате корпоративного секретаря ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. 2.3.4. Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Салтиел Жан Пьер – Председатель Комитета, Плесконос Дмитрий Анатольевич – член Комитета, Бланин Алексей Александрович – член Комитета. 2.3.5. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Группа Компаний ПИК», Тясто Михаила Станиславовича, 22 октября 2015 года. 2.3.6. 1. Назначить Вице-президента – Директора Департамента дизайна ПАО «Группа Компаний ПИК», Ивакина Дениса Анатольевича, членом Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» с 23 октября 2015 года. 2. В связи с назначением нового члена Правления состав Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» состоит из следующих лиц: Члены Правления: 1. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК»; 2. Прыгунков Александр Сергеевич – Вице-президент по планированию и координации операционной деятельности – Директор Департамента финансового планирования и анализа ПАО «Группа Компаний ПИК»; 3. Свиблов Владислав Владимирович – Вице-президент по развитию земельных активов ПАО «Группа Компаний ПИК»; 4. Семикова Наталья Александровна – Вице-президент по взаимодействию с органами власти ПАО «Группа Компаний ПИК»; 5. Алмазов Алексей Андреасович – Вице-президент по проектированию ПАО «Группа Компаний ПИК»; 6. Кондратьев Станислав Владимирович – Вице-президент – Директор Департамента продукта ПАО «Группа Компаний ПИК»; 7. Якушечкин Максим Евгеньевич – Вице-президент – Директор Дирекции по г. Москве ПАО «Группа Компаний ПИК»; 8. Россо Геннадий Генриевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ПАО «Группа Компаний ПИК»; 9. Козлов Алексей Александрович – Вице-президент – Директор Дирекции по Московской области ПАО «Группа Компаний ПИК»; 10. Хапачев Борис Николаевич – Вице-президент по организационному развитию и технологизации ПАО «Группа Компаний ПИК»; 11. Борисенков Вячеслав Александрович – Вице-президент по общим вопросам ПАО «Группа Компаний ПИК»; 12. Ивакин Денис Анатольевич – Вице-президент – Директор Департамента дизайна ПАО «Группа Компаний ПИК». Функции Председателя Правления исполняет Президент ПАО «Группа Компаний ПИК», Гордеев Сергей Эдуардович. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» октября 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9 от 22.10.2015 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов И.О. Фамилия (по доверенности № 165 от 14.08.2015 г.) подпись М.П. 3.2. Дата « 22 » октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.