Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. При подведении итогов голосования по вопросу №15 не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Власова А.В. и Удалова А.А., так как они являются членами Совета директоров стороны по сделке ПАО «ДЭК» и в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах», не являются независимыми директорами. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) ПАО «Якутскэнерго». 2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК ПАО «Якутскэнерго»: 1. Шульгинов Николай Григорьевич – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии); 2. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Комиссии); 3. Богуш Борис Борисович – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»; 4. Фролов Кирилл Евгеньевич – советник Председателя Правления – Генерального директора ПАО «РусГидро»; 5. Хмарин Виктор Викторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»; 6. Толстогузов Сергей Николаевич – заместитель Генерального директора по Дальнему Востоку ПАО «РусГидро», Генеральный директор ПАО «РАО ЭС Востока»; 7. Торопов Денис Владимирович – директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»; 8. Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока» (по согласованию). Вопрос № 2. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора купли-продажи топливозаправщиков, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора купли-продажи топливозаправщиков, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ Л-35 «Х-Юрях-Марха», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ Л-35 «Х-Юрях-Марха», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора оказания услуг по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора оказания услуг по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 22.01.2016 по лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 22.01.2016 по лоту № 1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 22.01.2016 по лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» -АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 293 000 000 (Двести девяносто три миллиона) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 22.01.2016 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 22.01.2016 по лоту №2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 22.01.2016 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» рамочного соглашения (договора поставки) на поставку трансформатора силового, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» (ОГРН 1022701190302) рамочного соглашения (договора поставки) на поставку трансформатора силового, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Покупатель - ПАО «Якутскэнерго»; Поставщик - АО «ДЭТК» (ОГРН 1022701190302). Предмет договора: Поставка силового трансформатора (далее - товар) и выполнение работ по его шеф – монтажу. Наименование товара, технические характеристики и параметры, количество и срок поставки, цена товара указаны в спецификациях (приложение № 8, 9 к решению). Цена договора: 4 956 000 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 756 000 (Семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек согласно спецификации (приложение № 8 к решению). Порядок расчетов сторон: Оплата за поставленную продукцию производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 70 дней с момента поставки продукции в пункте назначения. Оплата за шеф-монтажные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 70 дней после выполнения шеф - монтажных работ, подтвержденных актом выполненных работ. Срок поставки товара на склад Покупателя: До 10.06.2016 согласно спецификации (приложение № 8 к решению). Срок действия договора: Вступает в силу в день его подписания и действует до 31.12.2018. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром» рамочного соглашения (договора поставки) на поставку комплектных трансформаторных подстанций, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии. Решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром» рамочного соглашения (договора поставки) на поставку комплектных трансформаторных подстанций, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Покупатель - ПАО «Якутскэнерго»; Поставщик – ООО «НеваЭнергоПром». Предмет договора: Поставка комплектных трансформаторных подстанций (далее – товар). Наименование товара, количество, основные характеристики, комплектность, цена за единицу указываются в Спецификациях №1 - 4 (приложения № 10, 11, 12, 13 к решению). Цена договора: 78 919 039 (Семьдесят восемь миллионов девятьсот девятнадцать тысяч тридцать девять) рублей 97 копеек, в том числе НДС (18%) 12 038 497 (Двенадцать миллионов тридцать восемь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 62 копейки согласно Спецификациям №1 - 4 (приложения № 10, 11, 12, 13 к решению). Порядок расчетов сторон: Оплата за поставленный товар производится в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента поставки всего товара на склад покупателя. Сроки поставки товара: До 31.03.2016 согласно Спецификациям №1, 4 (приложения № 10, 13 к решению); До 01.03.2016 согласно Спецификациям №2, 3 (приложения № 11, 12 к решению). Срок действия договора: Вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до 31.12.2018, а в части обязательств по поставке и оплате товара - до их полного исполнения сторонами. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки утеплителей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК» договора поставки утеплителя, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Политике энергосбережения и повышения энергетической эффективности холдинга ПАО «РАО ЭС Востока». Решение: Считать Политику энергосбережения и повышения энергетической эффективности холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (далее - Политика) - внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (приложение № 16 к решению), а требования Политики по отношению к ДЗО (ВЗО) ПАО «РАО ЭС Востока» - обязательными для ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении Общества к Регламенту взаимодействия ПАО «РАО ЭС Востока», ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока», составлению отчетности об их исполнении. Решение: 1. Считать Регламент взаимодействия ПАО «РАО ЭС Востока», ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока», составлению отчетности об их исполнении (далее – Регламент) - внутренним документом ПАО «Якутскэнерго», а требования Регламента по отношению к ДО (ВО) ПАО «РАО ЭС Востока» - обязательными для Общества (приложение №17 к решению). 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 05.03.2012 протокол №2 по вопросу «Об определении инвестиционной политики Общества: Об утверждении Регламента взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по формированию, утверждению и корректировке инвестиционных программ, составлению отчетности об их исполнении». Вопрос № 13. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора оказания услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления и сантехустройств филиала Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» договора на оказание по эксплуатации и техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления и сантехустройств филиала Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 14. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ПетроИнжиниринг» договора поставки блочно-модульной котельной, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «ПетроИнжиниринг» договора поставки блочно-модульной котельной, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Покупатель - ПАО «Якутскэнерго»; Поставщик - ООО «ПетроИнжиниринг». Предмет договора: Поставка блочно-модульной котельной (далее – товар). Наименование, технические характеристики, комплектность, цена, сроки поставки указываются в Спецификации, Технических требованиях, Логистической карте (приложение № 20, 21, 22 к решению). Цена договора: 18 730 140 (Восемнадцать миллионов семьсот тридцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 2 857 140 (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, согласно Спецификации (приложение №20 к решению). Порядок расчетов сторон: Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение в течение 70 дней по факту получения товара на складе Покупателя. Сроки поставки: До 03.06.2016 согласно Спецификации и Логистической карте (приложение №20, 21 к решению). Срок действия договора: Вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016. Вопрос № 15. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК» договора купли-продажи электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК» договора купли-продажи электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2016 года, протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «17» февраля 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.