Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, в которых участвует Общество, и прекращением участия Общества в других организациях. 2. Определение цены сделки. 3. Получение согласия на совершение Обществом крупных сделок (взаимосвязанных сделок) в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах». 4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) Общества, утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. По первому вопросу повестки дня: 1. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом акций других коммерческих (российских и зарубежных) организаций, в которых участвует Общество, и прекращением участия Общества в других организациях. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Определение цены сделки. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Получение согласия на совершение Обществом крупных сделок (взаимосвязанных сделок) в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах». Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) Общества, утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с пп. 17.1 и 18 п. 1 ст. 65 Закона об АО, п. 11.2.39 и п. 11.2.41 Устава Общества дать согласие на совершение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций акционерных обществ, в которых участвует Общество и прекращением участия Общества в других организациях, на основных условиях, указанных в Приложении №1 к Протоколу. С учетом того, что решение об одобрении сделок, перечисленных в Приложении № 1 принимается до совершения таких сделок, сведения об условиях данных сделок, а также сторонах (выгодоприобретателях) по сделкам не будут раскрываться до совершения сделок в соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454 – П). По второму вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии со ст. 77, 78 Закона об АО и п. 11.2.22 Устава Общества определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки (взаимосвязанных сделок) Общества и возможность отчуждения которого предусмотрена условиями сделки (взаимосвязанных сделок), – заключение и исполнение Обществом Одобряемых договоров (как они определены в Приложении № 1 к Протоколу), стороны и основные условия которых приведены в Приложении № 1 к Протоколу. Признать одобряемую цену в качестве рыночной цены, соответствующей рыночным условиям и составляющей более 25% (двадцати пяти процентов), но не более 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с п.2 Ст.79 Закона об АО Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Решение не принято По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату проведения Собрания, (дату окончания приема бюллетеней для голосования) 26 марта 2021 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 03 марта 2021 года. 5) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 6) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 05 марта 2021 года. 7) Определить, что форма и текст бюллетеня для голосования на Собрании будут утверждены отдельным решением Совета директоров не позднее 03 марта 2021 года. 8) Определить, что повестка дня Собрания будет утверждена отдельным решением Совета директоров не позднее 03 марта 2021 года. 9) Определить, что форма и текст сообщения о проведении Собрания будут утверждены отдельным решением Совета директоров не позднее 03 марта 2021 года. 10) Определить, что порядок сообщения акционерам о проведении Собрания будет определен отдельным решением Совета директоров не позднее 03 марта 2021 года. 11) Определить, что перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания будет определен решением Совета директоров не позднее 03 марта 2021 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2021 г., Протокол №04/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 20.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.