Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 14.06.2022. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.06.2022. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания». 2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ». 3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2021 год. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2021 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 5. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ). 6. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022 год. 7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности системы внутреннего контроля за 2021 год. 8. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2021 году. 9. О соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2021 год. 10. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества. 11. О рассмотрении отчета об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2022 – 2026 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2016 – 2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1470, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 32@. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) В.В. Волковский (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата «14» июня 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.