Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2022 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2022; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2022; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК»: об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и Лимитов риска на кредитные организации. 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» в новой редакции. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» в новой редакции. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК» в новой редакции. 5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора возмездного оказания услуг с АО «СК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора аренды недвижимого имущества с Индивидуальным предпринимателем Лактионовым Евгением Владимировичем, являющейся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 7. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного соглашения № 2 к договору аренды имущества от 06.07.2020 №ДЭК-71-13/833 с АО «РусГидро ОЦО», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствования ПАО «ДЭК» на 2022 год. 9. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 30.12.2021 № САХ-21/1361 – ДЭК-13-71/1950 с ПАО «Сахалинэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду с АО «ТК РусГидро», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 29.12.2021 №ДЭК-71-15/1544 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 25.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.