Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/ 2. Содержание сообщения 29 июня 2012 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Фармсинтез» (далее – Общество) в форме заседания (совместного присутствия), на котором были рассмотрены вопросы повестки дня и приняты следующие решения: По вопросу № 1 принято решение: Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год. По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год. По вопросу № 3 принято решение: Прибыль Общества по итогам 2011 года в размере 34324,0 тысяч рублей не распределять, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать По вопросу № 4 принято решение: Утвердить аудиторами Общества: для подготовки отчетности в соответствии с требованиями РСБУ - Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт», г. Санкт-Петербург, для подготовки отчетности в соответствии с требованиями МСФО и AS GAAP - ООО «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch). По вопросу № 5 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: 1. Генкин Дмитрий Дмитриевич; 2. Горелик Стивен; 3. Индрек Касела; 4. Романов Вадим Дмитриевич; 5. Садова Елена Николаевна; 6. Хаавамяэ Эрик; 7. Ховард С. Фишер. По вопросу № 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Сурков Кирилл Геннадиевич; 2. Запорожцев Александр; 3. Шафранов Алексей Николаевич. По вопросу № 7 принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества. По вопросу № 8 принято решение: Утвердить фонд для выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров за период с 01.07.2011г. по 29.06.2012г. в размере 50000 (пятьдесят тысяч) Евро. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «29» июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.