Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро». Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-5,7-15,17 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 6 вопросу повестки дня заседания совета директоров п.п. 6.1.-6.3. «за» – 6, «против» – нет, «воздержался» – нет. По единогласному решению членов совета директоров Общества, участвовавших в заседании, вопрос № 16 повестки дня снят с обсуждения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2015 год): принять к сведению информацию о подготовке консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2015 год. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества): 2.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро» 31 мая 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218 (конференц-зал) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2.2. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по указанному в п.2.1 адресу с 11 часов 30 минут 31 мая 2016 года. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества): 3.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 15 апреля 2016 года. 3.2. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную в п. 3.1. дату. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 4.1. Не позднее 29 апреля 2016 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись. 4.2. Почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определить следующий адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро». Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества за 2015 год): 5.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год. 5.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год, общему собранию акционеров. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 6.1. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору (договорам) займа, характеристика и существенные условия которого указаны в бюллетене №5, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 6.2. Цена услуг, оказываемых Обществом по договору (договорам) поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в бюллетене №6, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 6.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по дополнению № 1 к договору поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в бюллетене №7, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о предложениях совета директоров общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность): предложить годовому общему собранию акционеров, назначенному на 31 мая 2016 года, одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, характеристика и существенные условия которых указаны в бюллетенях №№5,6,7. Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года): рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2015 году, в размере 7 381 500 000,00 рублей распределить на выплату дивидендов (по 57 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 11 июня 2016 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 14 июня по 27 июня 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 14 июня по 18 июля 2016 года включительно.». Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества): утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: (1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. (2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2015 год. (3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года. (4) Избрание членов совета директоров Общества. (5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. (6) Утверждение аудитора Общества на 2016 год. (7) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. (8) Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) займа. (9) Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) поручительства. (10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнения №1 к договору поручительства. Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о годовом отчете Общества за 2015 год): 10.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров. 10.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовой отчет Общества за 2015 год общему собранию акционеров. Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества): утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества): утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. Содержание решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества): 13.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:  Годовой отчет Общества за 2015 год.  Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год.  Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2015 года.  Заключение аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.  Оценка Комитета по аудиту совета директоров Общества заключения аудитора Общества ООО «ФБК» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.  Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.  Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.  Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.  Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2016 год.  Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.  Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 13.2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 29.04.2016 по 31.05.2016 включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро», комн. 327, с 10 до 18 часов. Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества): в соответствии с п.14.18 ст. 14 Устава Общества назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества члена совета директоров Родионова Ивана Ивановича. Содержание решения по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об итогах работы совета директоров Общества в 2015 году): 15.1. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Принять к сведению информацию о работе совета директоров Общества в 2015 году, а также результаты самооценки работы совета директоров, проведенной комитетом по вознаграждениям и кадрам. 15.2. Оценить в целом работу совета директоров Общества в 2015 году положительно, отметить, что на заседаниях совета директоров были рассмотрены основные вопросы, отнесенные к его компетенции, проведено девять заседаний совета директоров, решения по всем вынесенным на рассмотрение вопросам принимались квалифицированным большинством. Содержание решения по семнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (отчеты председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2015 году): 17.1. Принять к сведению информацию председателей комитетов совета директоров Общества о работе комитетов в 2015 году. 17.2. Оценить в целом работу комитетов совета директоров Общества в 2015 году положительно, отметить, что каждый из комитетов провел более двух заседаний, на которых рассматривались вопросы, относящиеся к функциям комитетов, и вырабатывались рекомендации совету директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 25 марта 2016 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” марта 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.