Полный текст:

Сообщение Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3 к. 1 этаж 1, пом. I, ком. 24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1187746787810 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736317497 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 85932-H 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.gemabank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.01.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: «ЗА» - 7 Голоса «ЗА», которые учитываются в рамках предоставления согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор на выполнение научно-исследовательских работ от 24.01.2023, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Свифтген» (Исполнитель) обязуется на основании технического задания Общества (Заказчика) провести научно-исследовательские работы в области разработки препаратов, на основе аденоассоциированных вирусов, для лечения заболеваний крови и иммунной системы и сдать их результат в форме отчета о выполнении работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить работы. Иные условия договора приводятся в Приложении №1. Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются: 1) Исаев Артур Александрович, занимающий должность Председателя Совета директоров Общества, и являющийся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Свифтген», 2) Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся полнородным братом Исаева Артура Александровича – контролирующего лица Общества с ограниченной ответственностью «Свифтген». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2023 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0123 от 30.01.2023. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ММЦБ» А.В. Приходько 3.2. Дата «30» января 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.