Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились пролонгировать (продлить срок действия) Договор до 31.12.2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 25.1 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к договору на транспортное обслуживание Челябинского филиала ПАО «Уралкуз» железнодорожным транспортном ПАО «ЧМК», между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Клиент). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились пролонгировать действие договора до 31 декабря 2018 года. Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Утвердить Приложение № 1 к Соглашению, продлить срок действия договора по 31.12.2018 года. Дополнить Договор п. 4.15 в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с 01 января 2018 года. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (далее именуемое «Покупатель»). Сумма сделки ориентировочно составляет 1,5 млрд.р В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Договор пролонгировать до 31 декабря 2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор пунктом 26.1 «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг (выполнения работ) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик).В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Пролонгировать (продлить срок действия) договора до 31 декабря 2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 4.13 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о пролонгации срока действия Договора поставки между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны, руководствуясь положениями п. 1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны пришли к соглашению о пролонгации срока действия договора по 31 декабря 2018 года включительно. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки металлолома между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы металлов согласно Соглашениям, а Покупатель обязуется принять его и оплатить. Поставка согласовывается с момента подписания Соглашения, содержащего согласованный объем, ассортимент, качество Металлолома, периоды поставки, порядок оплаты транспортных расходов, цены на Металлолом и иные условия. Количество металлолома не может превышать сумму более 236,0 млн.р., с учетом НДС. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2019 года. Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Продлить срок действия Договора до 31.12.2018г. внести изменения в п. 3.3; 3.4; 4.1; 4.4; 4.12-4.14. Дополнить пункт 5.1. формулировкой: «Окончание срока действия Договора не влечет прекращения условий Договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникшим во время действия Договора, до их полного исполнения. Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2018г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг (выполнения работ) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее именуемое «Исполнитель») и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (далее именуемое «Заказчик»). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Пролонгировать (продлить срок действия) Договор до 31.12.2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 4.15 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица».. Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг (выполнения работ) между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик).В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Пролонгировать (продлить срок действия) Договор до 31.12.2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 4.13 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Договор пролонгировать (продлить срок действия) до 31.12.2018 года. Добавить в Договор п. 4.15 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Продлить действие Договора до 31.12.2018 года. Дополнить Договор п. 4.15.: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с 01.01.2018г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки - Дополнительное соглашение и Соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Соглашениями к Договору «Поставщик» поставил металлопродукцию (товар), а «Покупатель» принял металлопродукцию (товар) на сумму 429 356 746,32 (четыреста двадцать девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок шесть и 32/100) рублей в т.ч. НДС и транспортные расходы. Стороны договорились: Дополнить раздел 6 договора пунктом 6.11 в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Продлить срок действия Договора до 30.06.2018г. Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору на поставку продукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Пролонгировать (продлить срок действия) Договор до 31.12.2018 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 26.1 и изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о пролонгации срока действия Договора поставки металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель). Цена сделки: ориентировочно составляет 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов и 00/100) рублей. В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились : Руководствуясь положениями п. 1 ст. 450; п. 1 ст. 452 ГК РФ, стороны пришли к Соглашению о пролонгации срока действия договора по 31 декабря 2018 года включительно. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь» являющегося стороной в сделке. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик). Цена сделки: ориентировочно составляет 2 000 000,0 (два миллиона и 00/100) рубля. В соответствии с Соглашением к Договору, Стороны договорились: Пролонгировать Договор до 30.06.2018 года. П. 4.14. Договора изложить в следующей редакции: «Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лиц». Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: ПАО «Мечел»- как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК» являющегося стороной в сделке. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.05.2018, № 14 3. Подписи 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании генеральной доверенности от 30.11.2016 г. ____п/п _______ В. И. Маценко (подпись) 3.2. Дата «31 » мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.