Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли личное участие 6 (шесть) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Аюев Б.И., Бугров А.Е., Ковальчук Б.Ю., Муров А.Е., Поллетт Р., Е.В. Сапожникова. Гавриленко А.А. принял участие по телефону. К настоящему заседанию представили письменные мнения: Сечин И.И., Шугаев Д.Е., Локшин А.М., Федоров Д.В. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Избрать Председательствующим на настоящем заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Бугрова Андрея Евгеньевича. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Принять к сведению Отчёт о внешней оценке эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО» за 2018 год (включая результаты самооценки) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.2. Утвердить Перечень поручений Комитета по номинациям и вознаграждениям по совершенствованию деятельности Совета директоров и его комитетов согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.3. Включить в План работы Совета директоров ПАО «Интер РАО» на 2019 – 2020 гг., утверждённый на заседании Совета директоров Общества 27.06.2019, вопросы в соответствии с п. 2.2. настоящего решения. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 1 квартал 2019 года. Итоги голосования по пункту 3.1 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 квартал 2019 года (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Итоги голосования по пункту 3.2 вопроса № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2019, № 252. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 14.12.2018 № 1ДС-345/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 28 » июня 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.