Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б 1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 1.5. ИНН эмитента 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”, газета “Выборг”. 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1002203D20032006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 марта 2006 года, город Выборг, Приморское шоссе,2б 2.3. Кворум общего собрания: 75,97 % голосов (кворум имеется). 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». Итоги голосования: «За» поданы 324 317 голосов, что составляет 99,89 % голосующих акций, участвующих в собрании. «Против» поданы 107 голосов, что составляет 0,03 % голосующих акций, участвующих в собрании. «Воздержался» поданы 115 голоса, что составляет 0,04 % голосующих акций, участвующих в собрании. Не подсчитывалось – 94 голосов (0,03 %).Решение принято большинством голосов. 2. Определить состав Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод» в количестве семи человек. Итоги голосования: «За» поданы 324 490 голосов, что составляет 99,94 % голосующих акций, участвующих в собрании. «Против» поданы 18 голос, что составляет 0,01 % голосующих акций, участвующих в собрании. «Воздержался» поданы 0 голосов, что составляет 0 % голосующих акций, участвующих в собрании. Не подсчитывалось – 125 голосов (0,04%).Решение принято большинством голосов. 3. Избрать в состав Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод: a. Аничкина Михаила Станиславовича, b. Баженова Владимира Васильевича, c. Завьялова Сергея Николаевича, d. Коновалова Александра Васильевича, e. Савина Николая Евгеньевича, f. Соловьева Александра Сергеевича, g. Яковличева Андрея Ивановича. Итоги кумулятивного голосования: «Против» - 0 (0%) «Воздержался» - 0 (0%) Не подсчитывалось – 987 (0,04%)Голоса поданными «За» распределились между кандидатами следующим образом: Аничкин Михаил Станиславович – 324 145 (14,26%) Баженов Владимир Васильевич – 324 633 (14,28%) Завьялов Сергей Николаевич – 324 993 (14,3 %) Коновалов Александр Васильевич –324 238 (14,27 %) Савин Николай Евгеньевич – 324 825 (14,29 %) Соловьев Александр Сергеевич – 324 132 (14,26 %) Яковличев Андрей Иванович – 323 857 (14,25 %) 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием 1. Прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». 2. Определить состав Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод» в количестве семи человек. 3. Избрать в состав Совета директоров ОАО Выборгский судостроительный завод: Аничкина Михаила Станиславовича,Баженова Владимира Васильевича, Завьялова Сергея Николаевича, Коновалова Александра Васильевича, Савина Николая Евгеньевича, Соловьева Александра Сергеевича, Яковличева Андрея Ивановича. 4. Одобрить заключение с компанией Aker Yards ASA следующих договоров: - договора займа на сумму 8 400 000 Евро (10 000 000 долларов США) со сроком погашения до 31 марта 2009 года; - договоров залога движимого и недвижимого имущества Общества, стоимость которого будет совместно определена сторонами в соответствии с проведенной оценкой. - договоров залога всех принадлежащих Обществу акций и долей в уставном капитале третьих обществ, на дополнительно согласованных с компанией Aker Yards ASA условиях, а именно: принадлежащих Обществу акций ЗАО «Промоборонинвест», долей в уставном капитале ООО «Модуль», ООО «Модуль Плюс», ООО «Партнёры», ООО «Камбуз». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ВСЗ» В.В.Баженов (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” марта 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.