Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскнефтехим 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316 1.5. ИНН эмитента: 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 8 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменное мнение по вопросу повестки дня; кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) Утвердить перечень инвестиционных проектов, указанных в Бизнес-плане Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г., с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 2) Утвердить основные условия реализации инвестиционных проектов, указанных в Бизнес-плане Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г.: - средневзвешенный срок окупаемости по совокупной сумме инвестиций всех инвестиционных проектов – не более 4,5 лет, - внутренняя норма рентабельности по совокупной сумме инвестиций всех инвестиционных проектов на горизонте планирования с учетом терминальной стоимости для представленных финансовых моделей – не менее 15%, - существующие мощности ПАО «Нижнекамскнефтехим» должны быть доведены до максимальной загрузки, исходя из объёмов имеющегося сырья. 3) Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступить к тендерной и преддоговорной работе по реализации инвестиционных проектов, указанных в Бизнес-плане Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г., и провести корректировку финансовых моделей инвестиционных проектов с учётом проведенной работы. 4) Правлению ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработать форму-шаблон и информировать о ходе реализации инвестиционных проектов, указанных в Бизнес-плане Стратегической программы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 г., на следующих плановых заседаниях Советов директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» – 8, «против» – 0, «воздержался» – 0. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2021 г., протокол № 05. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по инвестициям, корпоративному управлению и управлению собственностью ПАО Нижнекамскнефтехим (Доверенность 333-Дов от 31.10.2019) Б.А. Аверьянов 3.2. Дата 09.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.