Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (7 членов из 7). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня. Утверждение Антикоррупционной политики ПАО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято. По второму вопросу повестки дня. Утверждение Кодекса этики и служебного поведения работников ПАО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить Кодекс этики и служебного поведения ПАО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято. По третьему вопросу повестки дня. Утверждение Положения о конфликте интересов ПАО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить Положение о конфликте интересов ПАО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 7 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Ламбумиз» № 10 от 12.05.2025. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 12.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.