Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года следующих кандидатов: № п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О. / наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 / Андрейченко Юрий Александрович / Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 2 / Власов Алексей Валерьевич / Директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 3 / Заборовский Виктор Юрьевич / Начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 4 / Колмогорова Елена Владимировна / Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 5 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 6 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 7 / Кутепов Илья Андреевич / Начальник департамента стратегии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 8 / Милуш Виктор Владимирович / Генеральный директор ОАО «ДЭК» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 9 / Сафронов Юрий Сергеевич / Советник 1 категории Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 10 / Сторожук Сергей Константинович / Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 11 / Суворова Светлана Викторовна / Директор по правовым вопросам – начальник юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 12 / Тихомиров Сергей Васильевич / Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 13 / Удалов Алексей Анатольевич / Начальник департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 14 / Федоров Владимир Петрович / Начальник департамента экономической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 15 / Яковлев Алексей Дмитриевич / Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 16 / Акульшин Владимир Григорьевич / Директор по сбыту ОАО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 17 / Барило Павел Викторович / Заместитель финансового директора ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 18 / Большаков Андрей Николаевич / Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 19 / Гаврилов Игорь Викторович / Начальник отдела правового сопровождения ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 20 / Киприянов Роман Юрьевич / Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 21 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 22 / Мельшин Руслан Владимирович / основное место работы – Директор по работе на энергорынках Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», по совместительству – Директор по работе на энергорынках Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 23 / Некрасов Игорь Николаевич / Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 24 / Петелин Сергей Александрович / Заместитель технического директора по надежности и инновациям ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 25 / Рашевский Владимир Валерьевич / Генеральный директор ОАО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 26 / Редькин Владимир Александрович / Директор по юридическим вопросам ОАО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 27 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / Заместитель генерального директора, Административный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED) 28 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / Директор департамента, Советник генерального директора ОАО «СУЭК» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 29 / Трубицын Кирилл Андреевич / Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED); 30 / Черкашин Василий Владимирович / Заместитель финансового директора по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания» / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED). 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года следующих кандидатов: № п/п / Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О. / наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 / Кочанов Андрей Александрович / Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 2 / Омельяненко Светлана Вячеславовна / Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 3 / Смольникова Оксана Сергеевна / Заместитель главного бухгалтера ОАО «ДЭК» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 4 / Фридман Андрей Владимирович / Начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 5 / Шариков Александр Сергеевич / Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» / ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; 6 / Жабина Светлана Анатольевна / Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель руководителя Регионального управления Службы внутреннего аудита / ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования) – 07 апреля 2014 года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 06.03.2014 № 206. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата «07» марта 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.