Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Соликамский магниевый завод 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618541, Пермский кр., г. Соликамск, ул. Правды, д. 9 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901972580 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5919470019 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00283-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100; http://www.smw.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров 27.02.2025 года приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования: - по вопросу № 1 заседания Совета директоров «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Решение принято. В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 «№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки, при подсчете голосов не учитываются. - по вопросу № 2 заседания Совета директоров «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов; Решение принято. В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 «№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» голоса членов Совета директоров, являющихся заинтересованными в совершении сделки, при подсчете голосов не учитываются. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос повестки дня № 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Предмет сделки: услуги, оказываемые Уполномоченным органом по осуществлению прав и обязанностей организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки. Цена (денежная оценка) сделки: не более 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей, в том числе НДС. Вопрос повестки дня № 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях: Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «АРМЗ Сервис» - Уполномоченный орган, Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» - принципал (Заказчик). Предмет и сумма сделки: услуги, оказываемые Уполномоченным органом по осуществлению прав и обязанностей организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, без полномочий подписания договора по итогам закупки. Цена (денежная оценка) сделки: не более 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей, в том числе НДС. Срок сделки: с момента подписания договора до 31.12.2025. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки и основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 1) Госкорпорация «Росатом» является контролирующим лицом ОАО «СМЗ». Основание, по которому Госкорпорация «Росатом» признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: является контролирующим лицом сторон по сделке: имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ОАО «СМЗ») и имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления стороны по сделке (ООО «АРМЗ Сервис»). 2) Завалишин С.А., член совета директоров ОАО «СМЗ». Основание, по которому Завалишин С.А. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»). 3) Невский А.М., член совета директоров ОАО «СМЗ». Основание, по которому Невский А.М. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»). 4) Святецкий В.С., член совета директоров ОАО «СМЗ». Основание, по которому Святецкий В.С. признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки: занимает должность (член совета директоров) в органе управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «АРМЗ Сервис»). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2025 № 7. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283–А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Р. Димухамедов 3.2. Дата 28.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.