Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 06.07.2012. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 24.07.2012. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 1 квартале 2012 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 2011 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг. 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2012- 2013 гг. 5. Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. 6. Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. 7. Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 8. Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 9. Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества. 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств на подготовку и проведение повторного внеочередного Общего собрания акционеров. 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2012 года. 12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012. 13. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012. 14. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2012 года. 15. Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2012 года. 17. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2012 года. 18. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи. 19. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии Общества на 2012-2017 гг. 20. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий, направленных на приведение системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». 21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - административного здания, литер А, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Энергетик, ул. Подстанционная. 22. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: реализации Стратегии ОАО «МРСК Северного Кавказа» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 23. Об утверждении Плана мероприятий Общества на 2012 год по реализации Стратегии ОАО «МРСК Северного Кавказа» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 24. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о целевом расходовании кредитных средств, направленных на реализацию Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях Северного Кавказа в 2011 году. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 06.07.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.