Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум – 13 человек из 15 человек. Результаты голосования - единогласно по вопросу. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» по МСФО и РПБУ за 2016 год. 2.2.1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» утвердить аудитором ПАО «Татнефть» для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 независимых директора Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам: - Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее – «Общество»), отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения Обществом (Продавец) договора купли-продажи имущества с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель). - Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Продавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 2.2.1.2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, подлежащего отчуждению Обществом ООО «Нижнекамская ТЭЦ» по договору купли-продажи, составляет не менее 3 400 703 564,94 рубля (три миллиарда четыреста миллионов семьсот три тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 94 копейки). 2.2.1.3. Общая стоимость имущества в размере 3 400 703 564,94 рубля (три миллиарда четыреста миллионов семьсот три тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 94 копейки) составляет 0,55% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2015 г. 2.2.1.4. Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Продавец) и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (Покупатель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.1.5. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - сторона сделки: общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»; - предмет договора: купля-продажа оборудования по проекту «Реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования АО «ТАНЕКО»; - общая стоимость имущества: не менее 3 400 703 564,94 рубля (три миллиарда четыреста миллионов семьсот три тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 94 копейки) (без учета НДС); - срок передачи имущества: 30 календарных дней со дня подписания соответствующей спецификации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2016 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 23.03.2016 года, протокол № 11. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Корпоративного секретаря - руководитель Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Р.М. Хисамов 3.2. Дата подписи: 23.03.2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.