Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 1. Об освобождении от должности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 2. О назначении на должность Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Группа Компаний ПИК» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году. Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Освободить от должности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Группа Компаний ПИК» Иванову Елену Алексеевну с 06 марта 2017 года. 2.3.2. Назначить на должность Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Группа Компаний ПИК» Фадееву Марию Сергеевну с 07 марта 2017 года. 2.3.3. 1. Признать правомочными предложения, поступившие от ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк», являющиеся акционерами ПАО «Группа Компаний ПИК», о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году. 2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году по выборам в Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов: 1. Бланин Алексей Александрович, 2. Варення Александр Иванович, 3. Воробьев Сергей Глебович, 4. Грёнберг Марина Вячеславовна, 5. Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel), 6. Зиновина Марина Андреевна, 7. Плесконос Дмитрий Анатольевич, 8. Рустамова Зумруд Хандадашевна, 9. Фигин Георгий Олегович, 10. Должич Александр Андреевич, 11. Карпенко Алексей Александрович. 3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов: 1. Антонова Анна Сергеевна, 2. Гурьянова Марина Валентиновна, 3. Осипова Елена Алексеевна. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» марта 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01 от 06.03.2017 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 06 » марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.