Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата проведения общего собрания: 18 июня 2018 года; Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени; Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 107 000 голосов. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 1 351 961 голос, что составляет 64,1652 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2017 года. 3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. 4. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 6. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год. 7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н (далее – Положение): 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652%). Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 350 561 (99,8964 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 1 400 (0,1036% от принявших участие в собрании) «по иным основаниям»: 0 (0%). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. ВОПРОС №2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2017 года. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652 %). Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 0 (0%) «по иным основаниям»: 0 (0%). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год, распределить следующим образом: 11 609 618 (одиннадцать миллионов шестьсот девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей - направить в резервный фонд ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; прибыль в размере: 28 253 320, 44 (двадцать восемь миллионов двести пятьдесят три тысячи триста двадцать) рублей 44 копейки - направить на погашение убытков прошлых лет; прибыль в размере 192 329 423, 68 (сто девяносто два миллиона триста двадцать девять тысяч четыреста двадцать три) рубля 68 копеек направить на дальнейшее развитие ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; дивиденды за 2017 год не выплачивать. ВОПРОС №3. Об утверждении годового отчета ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652%). Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 0 (0%) «по иным основаниям»: 0 (0%). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2017 год. ВОПРОС №4. Об избрании Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 642 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 12 642 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 111 766. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652%). Итоги голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата: 1. Горюнов Роман Юрьевич 1 350 561 2. Панченко Дмитрий Александрович 1 350 561 3. Постнова Елена Сергеевна 1 350 561 4. Рыбаков Сергей Михайлович 1 350 561 5. Рыбина Светлана Викторовна 1 350 561 6. Сердюков Евгений Владимирович 1 350 561 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 8400 «по иным основаниям»: 0 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц: 1. Горюнов Роман Юрьевич 2. Панченко Дмитрий Александрович 3. Постнова Елена Сергеевна 4. Рыбаков Сергей Михайлович 5. Рыбина Светлана Викторовна 6. Сердюков Евгений Владимирович. ВОПРОС №5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 107 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 351 961. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652 %). Итоги голосования по вопросу повестки дня: Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата: 1. Белинский Андрей Александрович Итоги голосования по кандидату: «ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 0 «по иным основаниям»: 0. 2. Гофман Ольга Васильевна Итоги голосования по кандидату: «ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 0 «по иным основаниям»: 0. 3.Тюфтяева Марина Дмитриевна Итоги голосования по кандидату: «ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 0 «по иным основаниям»: 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Санкт-Петербургская биржа» следующих лиц: 1. Белинский Андрей Александрович 2. Гофман Ольга Васильевна 3. Тюфтяева Марина Дмитриевна. ВОПРОС №6. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652 %). Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 0 (0%) «по иным основаниям»: 0 (0%). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2018 год. ВОПРОС №7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652 %). Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 0 (0%) «по иным основаниям»: 0 (0%). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. ВОПРОС №8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 107 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения: 2 107 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 351 961. Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (64,1652 %). Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 1 351 961 (100 % от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0 %). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные»: 0 (0%) «по иным основаниям»: 0 (0%). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2018 года, Протокол б/н. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического Департамента ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 15.12.2017 № 31) А.Ю. Алимов (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” июня 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.