Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (2 члена Совета директоров не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами). По первому вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». За: 6, Против: 0, Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Агентский договор № АД/МС15-01 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Индустрия». Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора: 8 583 500 (Восемь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей, 00 копеек. Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Правления, Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором ОАО «ПИК-Индустрия». 2. Агентский договор № АД/МС15-04 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Развитие Территорий». Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «ПИК-Развитие Территорий» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора: 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей, 00 копеек. Основание заинтересованности: член Совета директоров, член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Развитие Территорий». 3. Агентский договор № АД/МС15-08 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ООО «ПИК Комфорт». Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ООО «ПИК Комфорт» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора – 1 379 000 (Один миллион траста семьдесят девять тысяч) рубля 00 копеек. Основание заинтересованности: член Совета директоров, член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Правления ООО «ПИК Комфорт». 4. Агентский договор № АД/МС15-07 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «480 КЖИ. Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ОАО «480 КЖИ» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора – 503 500 (Пятьсот три тысячи пятьсот) рубль 00 копеек. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ». 5. Агентский договор № АД/МС15-10 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «ПИК-Регион». Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ЗАО «ПИК-Регион» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора – 124 500 (Сто двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей, 00 копеек. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Титов А.В. является членом Совета директоров ЗАО «ПИК-Регион». 6. Агентский договор № АД/МС15-15 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «Энергосервис». Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ЗАО «Энергосервис» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора – 58 000 (Пятьдесят восемь тысяч) рублей, 00 копеек. Основание заинтересованности: член Совета директоров, член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А., член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Титов А.В. являются членами Совета директоров ЗАО «Энергосервис». 7. Агентский договор № АД/МС15-11 от 01.09.2014 между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ООО «НСС». Стороны договора: ОАО Группа Компаний ПИК» (Агент) и ООО «НСС» (Принципал). Предмет договора: Агент от своего имени, но за счет Принципала обязуется оказать Принципалу услуги по приобретению в интересах Принципала права использования набором Программ для ЭВМ производства Microsoft, а Принципал обязуется принять и оплатить услуги Агента. Услуги включают поиск лица, обладающего лицензионными правами на Программное обеспечение, проведение с ним переговоров об условиях предоставления прав на Программное обеспечение и заключение договора (Лицензионное соглашение) и уплату стоимости Программного обеспечения Лицензиару. Сумма договора – 336 000 (Триста тридцать шесть тысяч) рублей, 00 копеек. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» марта 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 20.03.2015 г. 3. Подпись 3.1. Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК» М.А.Зиновина (доверенность № 227от 18.08.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата «20» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.