Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 г.г. и информацию о ключевых операционных рисках на 2016 год » принято следующее решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг. Советом директоров Общества не позднее 05.04.2016. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016 – 2020 годы» принято следующее решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Отметить низкое качество материалов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить вынесение Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» на 2016-2020 гг. на рассмотрение Совета директоров Общества в составе материалов по вопросу об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Урала» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 годы. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении Политики управления рисками Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Политику управления рисками Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.08.2014 (Протокол № 151). ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества (далее - Методика) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Определить дату вступления в силу Методики - с 01.01.2016 г. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.03.2015 (Протокол №163) по вопросу № 3 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала». ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении значений контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2016 года» принято следующее решение: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета об итогах проведения аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии в Обществе в 2015 году» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. В срок до 15 апреля 2016 г. обеспечить разработку плана мероприятий по оптимизации степени загрузки объектов электросетевого хозяйства, включающего технические мероприятия по монтажу и демонтажу оборудования объектов электросетевого хозяйства, содержащего экономическое обоснование мероприятий, включенных в этот план, и проведение оценки изменения размера необходимой валовой выручки Общества, принимаемой к расчету при установлении регулируемых цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, в случае выполнения данного плана мероприятий; 2.2. В течение 1 месяца после выполнения работ в соответствии с пунктом 2.1 настоящего решения Совета директоров Общества обеспечить подготовку материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии». ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (Протокол №183 от 29.12.2015, вопрос №10)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению предложения ОАО «МРСК Урала» по изменению стратегии распоряжения имущественным комплексом базы отдыха «Энергетик», расположенным по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, д. Коптяки с «сохранение участия» на «первоочередная продажа», в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать поручение Совета директоров Общества (Протокол № 183 от 29.12.2015, вопрос №10) в части проработки вопроса дальнейшей стратегии распоряжения имущественным комплексом базы отдыха «Энергетик», расположенным по адресу: Свердловская области, г. Среднеуральск, д. Коптяки выполненным. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи во 2 квартале 2016 года» принято следующее решение: 1. Одобрить оказание ОАО «МРСК Урала» благотворительной помощи во II квартале 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2016 год. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 9 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Ленэнерго»» принято следующее решение: 1. Определить, что стоимость по договору оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Ленэнерго» составляет 2 320 000,00 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка) 2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Ленэнерго» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны договора: Исполнитель – ПАО «Ленэнерго»; Заказчик - ОАО «МРСК Урала». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. Цена договора: Цена договора на оказание услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Ленэнерго» составляет 2 320 000,00 (два миллиона триста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 31 копейка). Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. ЗА – 5 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «МРСК Урала» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 10 (Десяти) проголосовавших членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 2 (Двух) членов: Дрегваля Сергея Георгиевича, не являющегося независимым директором и Сниккарса Павла Николаевича, являющегося заинтересованным лицом. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала» решение принято. По вопросу 10 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «ЕЭСК» на 2016 г. и прогноза 2017-2020 гг.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭСК» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «ЕЭСК»: 2.1. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества скорректированного бизнес-плана на 2016 год, с учетом долгосрочной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, утвержденной Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». Срок: 10.11.2016. 2.2. обеспечить проведение мероприятий по снижению расходов на обслуживание долгового портфеля Общества и представить отчет о результатах проведенных мероприятий на рассмотрение Совета директоров в составе отчета об итогах исполнения бизнес-плана за 2 квартал 2016 года. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 11 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 г. и прогноза 2017-2020 гг.»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров ОАО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭнС»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «ЕЭнС» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. Вопрос 12 «Конфиденциально». Принятое решение: Конфиденциально ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. По вопросу 13 «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «МРСК Урала» с 2016 года» принято следующее решение: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. организовать утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 2.2. предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 14 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» с 2016 года» принято следующее решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЕЭСК»: «О рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы ОАО «ЕЭСК» с 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 2.2. представить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.03.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.04.2016 г., протокол № 190. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 04 апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.