Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИКС ПРАЙС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125212, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Войковский, ш Ленинградское, д. 31, помещ. 2Т 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700816000 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743462664 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08699-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39347 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результат голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Фикс Прайс»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решение по первому вопросу повестки дня принято. Результат голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Фикс Прайс»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решение по второму вопросу повестки дня принято. Результат голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Фикс Прайс»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решение по третьему вопросу повестки дня принято. Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров по вознаграждениям и номинациям ПАО «Фикс Прайс»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. Результат голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Дивидендной политики ПАО «Фикс Прайс»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решение по пятому вопросу повестки дня принято. Результат голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Фикс Прайс»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решение по шестому вопросу повестки дня принято. Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля ПАО «Фикс Прайс» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ПАО «Фикс Прайс»: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решение по восьмому вопросу повестки дня принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «Фикс Прайс» согласно Приложению № 1». По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Фикс Прайс» согласно Приложению № 2». По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Фикс Прайс» согласно Приложению № 3». По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить Положение о комитете Совета директоров по вознаграждениям и номинациям ПАО «Фикс Прайс» согласно Приложению № 4». По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить Дивидендную политику ПАО «Фикс Прайс» согласно Приложению № 5». По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «Фикс Прайс» согласно Приложению № 6». По седьмому повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить Правила внутреннего контроля ПАО «Фикс Прайс» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком согласно Приложению № 7». По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ПАО «Фикс Прайс» согласно Приложению № 8». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2025 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 3 от 15.05.2025 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции ПАО «Фикс Прайс», регистрационный номер выпуска 1-01-08699-G от 13.12.2024, ISIN RU000A10B5G8. 3. Подпись 3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР В.П. ПОГОНИН 3.2. Дата 15.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.