Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности» принято следующее решение: 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Мошинский Олег Борисович, Заместитель генерального директора – директор филиала Свердловэнерго ОАО «МРСК Урала», И.о. управляющего директора АО «ЕЭСК» 3. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 4. Локтин Вадим Анатольевич, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала» 5. Бондаренко Сергей Николаевич, Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала» 6. Родин Валерий Николаевич, Главный советник генерального директора ОАО «МРСК Урала» 7. Саух Максим Михайлович, Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 8. Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 9. Селиверстова Татьяна Александровна, Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургская электросетевая компания» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургская электросетевая компания» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Хворостянова Наталья Александровна, Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала» 2. Ульянова Ирина Анатольевна, Ведущий специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Урала» 3. Кривоногова Полина Владимировна 3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 2. Щербакова Валентина Михайловна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала» 3. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 4. Бондаренко Сергей Николаевич, Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала» 5. Мишина Ирина Юрьевна, Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт» 6. Вялков Дмитрий Владимирович, Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 7. Лебедев Юрий Вячеславович, Советник генерального директора ОАО «МРСК Урала» 8. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич, Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети» 9. Спирин Андрей Борисович, Начальник отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети» 4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Екатеринбургэнергосбыт» на годовом Общем собрании акционеров АО «Екатеринбургэнергосбыт» следующие кандидатуры: № - ФИО - Должность 1. Ульянова Ирина Анатольевна, Ведущий специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Урала» 2.Хворостянова Наталья Александровна, Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала» 3. Кривоногова Полина Владимировна ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 г. года» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 23.12.2016 №212), в соответствии с Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров от 21.10.2016 (Протокол № 208) по вопросу № 9 в части погашения в 2016 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016 г. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 2 511 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 287 млн. рублей в I квартале 2017 года, 1 273 млн. рублей во II квартале 2017 года, 478 млн. рублей в III квартале 2017 года, 473 млн. рублей в IV квартале 2017 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017 год» принято следующее решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении Бюджета Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017 год» принято следующее решение: Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017 год согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в Минэнерго России» принято следующее решение: 1. Отметить несвоевременное исполнение поручения Совета директоров Общества от 28.09.2016 (протокол от 30.09.2016 № 207) в рамках рассмотрения вопроса № 13 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016–2020 годы». 2. Принять к сведению отчет об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в Минэнерго России согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу один член Совета директоров. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2016 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества, следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Период страхования (период выдачи полиса) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - 30.01.2017-29.01.2018 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «О выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая» за 4 квартал 2016 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» - «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Чусовая» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение в полном объеме п.2 решения Совета директоров Общества от 20.10.2016 по вопросу № 10 (протокол № 208). ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по надежности Общества Лебедева Юрия Вячеславовича. 2. Избрать членом Комитета по надежности Общества Локтина Вадима Анатольевича - Первого заместителя генерального директора – главного инженера Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 11 «Об утверждении Программ перспективного развития систем учета электроэнергии Общества на 2017-2021гг.» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 12 «Об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 205 от 15.08.2016, вопрос № 7, п. 2.1.)» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол № 205 от 15.08.2016, вопрос № 7, п. 2.1.) в части предоставления отчета о получении разрешительных документов по законченным строительством объектов в 2015 году с соблюдением установленных сроков оформления документации в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать поручение Совета директоров Общества (протокол от 15.08.2016 № 205, вопрос № 7, п. 2.1.) выполненным. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03.03.2017 г., протокол № 218. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 03 марта 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.