Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РГ Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «РГ Логистика» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 1 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года согласно Приложению № 2 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 98 193 Распределить на: Резервный фонд / 291 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 97 902 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РГ Логистика» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «РГ Логистика» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» 2. / Ратнер Мария Владимировна / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 3. / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Макаров Павел Николаевич / Генеральный директор АО «РусГидро Логистика» 5. / Чигарев Олег Валерьевич / Начальник Управления топливных балансов Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» 5. Назначить ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией АО «РГ Логистика». 6. Внести изменения в Устав Акционерного общества «РусГидро Логистика» согласно Приложению № 3 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «СК РусГидро» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 4 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года согласно Приложению № 5 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 916 Распределить на: Резервный фонд / 46 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 870 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СК РусГидро» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «СК РусГидро» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Алексеев Артем Александрович / Директор Департамента управления делами ПАО «РусГидро» 2. / Попов Иван Вячеславович / Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 3. / Корсакова Юлия Александровна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Бойко Дмитрий Владимирович / Генеральный директор АО «СК РусГидро» 5. / Худяков Алексей Анатольевич / Генеральный директор ООО «СНРГ» 5. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «СК РусГидро». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 6 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 7 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 1 488 Распределить на: Резервный фонд / 74 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 1 414 Дивиденды / 0 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по результатам 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 2. /Михайлов Андрей Анатольевич / Заместитель директора департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 3. / Кирьянова Лариса Валерьевна / Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Волков Игорь Александрович / Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 5. / Катенев Александр Владимирович / Генеральный директор АО «ХРМК» 5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» 2. / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» 3. / Войкусова Тамара Юрьевна / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» 6. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХРМК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. Принятое решение: Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению № 8 к решению. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» по результатам 2022 года согласно Приложению № 9 к решению. 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» по результатам 2022 года: Наименование / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 44 995 Распределить на: Резервный фонд / 0 Дивиденды / 0 Инвестиции текущего года / 0 Прибыль на накопление / 44 995 Погашение убытков прошлых лет / 0 3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХЭТК» по результатам по 2022 года. 4. Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1. / Мачехин Сергей Владимирович / Заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству ПАО «РусГидро» 2. / Филиппова Ольга Михайловна / Начальник Управления организации расчетов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» 3. / Корсакова Юлия Александровна / Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4. / Овчинников Дмитрий Владимирович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро» 5. / Фомичев Дмитрий Александрович / Директор Департамента проектного инжиниринга ПАО «РусГидро» 5. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ХЭТК». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ДЭК» и ООО «СНРГ». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора купли-продажи ценных бумаг с ООО «СНРГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.05.2023. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 18.05.2023 № 442. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений – Корпоративный секретарь (по доверенности от 26.01.2023 № ДЭК-71-15/1060Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 19.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.