Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 31 марта 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ДВМП», на котором были приняты следующие решения: По вопросу повестки дня № 1. 1.1. Согласовать увольнение работника Общества, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», а также условия расторжения трудового договора с ним согласно Приложению № 1 к Протоколу. 1.2. 1. Досрочно прекратить полномочия Члена Правления ПАО «ДВМП» Кузовкова К.В. «31» марта 2016 года и расторгнуть с ним Трудовой договор №278 от 05.11.2014 года. 2. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «01» апреля 2016 года – 6 человек. 3. Избрать с 01 апреля 2016 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Корчанов Владимир Никодимович; 3) Мелякин Юрий Иванович; 4) Сахаров Максим Вячеславович; 5) Шохин Дмитрий Александрович; 6) Юсупов Заирбек Камильевич. По вопросу повестки дня № 2. 1. Предварительно одобрить досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП», согласно разделу 1 Приложения № 2 к настоящему Протоколу. 2. Предварительно утвердить для последующего избрания на должности Единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» лиц, согласно разделу 2 Приложения № 2 к настоящему Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. По вопросу повестки дня № 3. 3.1. 1. Одобрить заключение и исполнение Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП», сделок согласно Приложению № 4 к Протоколу (далее – «Сделки»). 2. Рекомендовать членам советов директоров соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить Сделки и принять решения непосредственно связанные и необходимые для совершения Сделок. 3.2. 1. Одобрить совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению № 5 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 5 к Протоколу. 3.3. 1. Одобрить заключение сделки Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению № 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению № 6 к Протоколу. По вопросу повестки дня № 4. 4.1. 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 7 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 7 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 выше. 4.2. 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению № 8 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 8 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 выше. 4.3. 1. Определить, что предмет Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» и ООО «Фирма «Трансгарант» от 12.01.2013 г. не имеет денежной оценки, так как не предусматривает возникновение или изменение денежных обязательств сторон. 2. В соответствии с пунктами 8.2.27 и 8.2.29 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 2-П-18415/12 от 12.01.2013г. между ПАО «ДВМП» (Управляющая компания) и ООО «Фирма «Трансгарант» (Общество) на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу. 3. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» и ООО «Фирма «Трансгарант», в размере согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 4. В соответствии с пунктами 8.2.27 и 8.2.29 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» (Управляющая компания) и ООО «Фирма «Трансгарант» (Общество) на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу. 5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» всех необходимых документов по заключаемым сделкам с ООО «Фирма «Трансгарант» согласно пунктам 2 и 4 выше. 6. В соответствии с пунктом 8.2.59 Устава ПАО «ДВМП» одобрить прекращение полномочий управляющей организации и передачу полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Фирма «Трансгарант», а также совершение сделок согласно пунктам 2 и 4 выше. 7. В соответствии с пунктом 8.2.61 Устава ПАО «ДВМП» определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 4.4. 1. Определить, что предмет Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» и ООО «ФИТ» от 31.01.2012 г. не имеет денежной оценки, так как не предусматривает возникновение или изменение денежных обязательств сторон. 2. В соответствии с пунктами 8.2.27 и 8.2.29 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Соглашения о расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ДВМП-23-12 от 31.01.2012г. между ПАО «ДВМП» (Управляющая компания) и ООО «ФИТ» (Общество) на условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 3. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» и ООО «ФИТ», в размере согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу. 4. В соответствии с пунктами 8.2.27 и 8.2.29 Устава ПАО «ДВМП» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ПАО «ДВМП» (Управляющая компания) и ООО «ФИТ» (Общество) на условиях согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу. 5. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» всех необходимых документов по заключаемым сделкам с ООО «ФИТ» согласно пунктам 2 и 4 выше. 6. В соответствии с пунктом 8.2.59 Устава ПАО «ДВМП» одобрить прекращение полномочий управляющей организации и передачу полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ФИТ», а также совершение сделок согласно пунктам 2 и 4 выше. 7. В соответствии с пунктом 8.2.61 Устава ПАО «ДВМП» определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-34-16 от 23.03.2016г. М.М. Климашевская (подпись) 3.2. Дата “01” апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.