Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: 2.1.1. Количественный состав Совета директоров – 9 человек. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании: 1) Трани Винченцо, Председатель Совета директоров. 2) Меликян Артур Борисович, член Совета директоров. 3) Чораян Григорий Ованесович, член Совета директоров. 4) Парола Джорджо, член Совета директоров. 5) Полещук Ярослав Николаевич, член Совета директоров. 6) Саволайнен Ольга Викторовна, член Совета директоров. 7) Гюванч Донмез, член Совета директоров. 8) Артюх Константин Юрьевич, член Совета директоров. 9) Садовин Владимир Альбертович, член Совета директоров Итого присутствует девять членов Совета директоров Общества из девяти. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: 2.1.2.1 По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Заинтересованные участники Общества – Трани Винченцо, Меликян Артур Борисович, Чораян Григорий Ованесович в голосовании не участвовали. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2.2. По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 15–01/2024-CR-AT/LA от 15 января 2024 г. на следующих условиях: Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия» - «Займодавец»; Общество с ограниченной ответственностью «Энитайм» (ОГРН 1127746673988) - «Заемщик». Условия сделки: Предмет сделки: Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные средства (Заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную денежную сумму (Заем) и уплатить проценты за пользование Займом на условиях Договора, в том числе: Размер займа – 375 000 000 (Триста семьдесят пять миллионов) рублей; Срок займа (Дата погашения) – 24 (двадцать четыре) месяца с Даты выдачи; Дата выдачи – в течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора; Процентная ставка за пользование займом – 0 %. Основание заинтересованности: Заинтересованы члены Совета Директоров Общества – Винченцо Трани, Меликяна Артура Борисовича, Чораяна Григория Ованесовича, являющиеся членами Совета Директоров ПАО «Каршеринг Руссия», а также членами Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «Энитайм». 2.2.2. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению, и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и собственный Перечень инсайдерской информации ПАО «Каршеринг Руссия». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 января 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров № 23/01/2024-СД от 23.01.2024 г. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: решение по шестому вопросу повестки дня связано с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR; облигации биржевые, 4B02-01-00078-L-001P от 20.07.2022, ISIN: RU000A1052T1, CFI: DBFUFB; облигации биржевые, 4B02-02-00078-L-001P от 15.05.2023, ISIN: RU000A106A86, CFI: DBFUFB; облигации биржевые, 4B02-03-00078-L-001P от 01.09.2023, ISIN: RU000A106UW3, CFI: DBFUFB. 3. Подпись 3.1. Руководитель юридического департамента (Доверенность № 117/2023 от 05.06.2023) Э. В. Глуховская 3.2. Дата 23.01.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.