Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «ГК «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1187746590283 1.5. ИНН эмитента: 9731004688 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16493-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 2.1. вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное; 2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование; 2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, АО «ГК «Самолет». 2.4. Дата и время окончания приема бюллетеней: 30 июля 2018 года.; 2.5. кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум по вопросам 1-9 составляет 100 %; 2.6. повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении устава АО «ГК «Самолет» в новой редакции в целях его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. 2. О внесении в устав АО «ГК «Самолет» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 3. Об определении количественного состава совета директоров АО «ГК «Самолет». 4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных именных акций Общества по открытой подписке. 5. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества. 6. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «ГК «Самолет». 7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет». 8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ПАО «ГК «Самолет». 9. Об утверждении Положения о генеральном директоре ПАО «ГК «Самолет». 2.7. результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; формулировка решения по первому вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента «Утвердить устав АО «ГК «Самолет» в новой редакции в целях его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, по форме Приложения 1 к Протоколу общего собрания акционеров» 2.8. результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; формулировка решения по второму вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «Внести в устав АО «ГК «Самолет» изменения, содержащие указание на то, что АО «ГК «Самолет» является публичным акционерным обществом, по форме Приложения 2 к Протоколу общего собрания акционеров». 2.9. результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; формулировка решения по третьему вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «Определить, что количественный состав совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов. До момента избрания совета директоров Общества в новом составе действующий на данный момент состав совета директоров Общества имеет все полномочия и является правомерно сформированным и действующим». 2.10. результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; формулировка решения по четвертому вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая на следующих условиях: • количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 50 000 000 штук; • способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка; • цена размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) будет установлена советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций; • форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации (российский рубль) и (или) в долларах США и (или) в евро.» 2.11. результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; формулировка решения по пятому вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «Обратиться с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в ПАО Московская Биржа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Правилами листинга ПАО Московская Биржа». 2.12. результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; формулировка решения по шестому вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить Положение о совете директоров ПАО «ГК «Самолет» по форме Приложения 3 к Протоколу общего собрания акционеров.» 2.13. результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; формулировка решения по седьмому вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» по форме Приложения 4 к Протоколу общего собрания акционеров.» 2.14. результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; формулировка решения по восьмому вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «ГК «Самолет» по форме Приложения 5 к Протоколу общего собрания акционеров.» 2.15. результаты голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – «ЗА» 60 000 400 голосов, 100 %; формулировка решения по девятому вопросу повестки для принятому общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить Положение о генеральном директоре ПАО «ГК «Самолет» по форме Приложения 6 к Протоколу общего собрания акционеров». 2.16. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента –30.07.2017 Протокол № 1-18. 2.17. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 30.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.