Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управлении и контроля Общества. 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность, место работы кандидата Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Аржанов Дмитрий Александрович Советник Генерального директора, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 2 Афанасьев Сергей Борисович Генеральный директор, ПАО ГК «ТНС энерго». САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 3 Щуров Борис Владимирович Директор по развитию, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 4 Афанасьева София Анатольевна Директор по экономике и финансам, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 5 Федоров Тимофей Валериевич Директор по инвестиция, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 6 Гинер Евгений Леннорович Президент, АО «ПФК «ЦСКА» ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 7 Готлиб Дмитрий Игоревич Генеральный директор, ООО «РТ-Энерго» ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 8 Раскопин Дмитрий Васильевич Генеральный директор, ООО «ТНС Холдинг» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 9 Доценко Олег Михайлович Исполнительный директор, ПАО ГК «ТНС энерго» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 10 Невмержицкая Наталья Викторовна Председатель правления , Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00 11 Миронов Игорь Владимирович Заместитель управляющего директора по взаимодействию с государственными органами, ПАО «МОЭК». ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» 7,00 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Должность, место работы кандидата Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Козлов Олег Борисович Руководитель дирекции правового обеспечения, ПАО ГК «ТНС энерго» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 2 Асадуллин Денис Фанисович Руководитель дирекции консолидированной отчетности и МСФО ДЗО, ПАО ГК «ТНС энерго» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 3 Шишкин Андрей Иванович Начальник контрольно ревизионного отдела, ПАО ГК «ТНС энерго» САНФЛЕЙК ЛИМИТЕД 28,26 3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторов Общества»: «1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год, ООО «ФБК» (ОГРН: 1027700058286). 2.Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2019 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)». Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об переизбрании членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Переизбрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Миронов Игорь Владимирович– Председатель комитета; 2. Федоров Тимофей Валериевич; 3. Невмержицкая Наталья Викторовна. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» для реализации социально-значимых проектов согласно Приложению №1. 2. Рекомендовать заместителям Генерального директора Общества – управляющим директорам дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» - ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» для реализации социально-значимых проектов согласно Приложению №1. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2019 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 07.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.