Полный текст:

Сообщение о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. Два члена Совета директоров представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования по этим вопросам. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: «О плане мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, высказанных акционерами на годовом общем собрании ОАО «ЦМТ» 27.04.2012» Решили: Одобрить план мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений, высказанных акционерами на годовом общем собрании ОАО «ЦМТ» 27.04.2012 с учетом поступивших замечаний. 2. По второму вопросу повестки дня: «О создании Департамента корпоративного управления» Решили: Поддержать создание в структуре ОАО «ЦМТ» Департамента корпоративного управления. Согласиться с назначением Оселедько В.В. на должность руководителя Департамента. 3. По третьему вопросу повестки дня: «О назначении членов Правления ОАО «ЦМТ» Решили: В соответствии с Уставом ОАО «ЦМТ» (абз.10 пп.9.3.2. и пп. 9.4.3) назначить Правление ОАО «ЦМТ» в составе: Председатель Правления Саламатов Владимир Юрьевич - генеральный директор Члены Правления: Давыдов Сергей Александрович - первый заместитель генерального директора Бочаров Андрей Сергеевич - заместитель генерального директора по финансам и экономике Пасик Владимир Иванович - заместитель генерального директора по социальному развитию и безопасности Богословская Вера Леонидовна - главный бухгалтер Оселедько Виктория Владимировна - руководитель Департамента корпоративного управления 4. По четвертому вопросу повестки дня: «О Комитетах Совета директоров ОАО «ЦМТ»: 4.1. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЦМТ». 4.2. О Комитете по стратегическому развитию ОАО «ЦМТ» и утверждение председателя Комитета по стратегическому развитию ОАО «ЦМТ». Решили: 4.1.1. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЦМТ»: Адамяна С.Б., Курочкина Д.Н., Теплухина П.М. 4.1.2. Утвердить Адамяна С.Б. председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ЦМТ». 4.2.2. Утвердить председателем Комитета по стратегическому развитию Совета директоров ОАО «ЦМТ» Теплухина П.М. 4.2.3. Поручить председателю Комитета Теплухину П.М. совместно с Исполнительной дирекцией (Саламатов В.Ю.) доработать Положение о Комитете по стратегическому развитию Совета директоров ОАО «ЦМТ» и предложить состав Комитета. 5. По пятому вопросу повестки дня: «О ходе подготовки к проведению мероприятий 43-й Генеральной Ассамбели Ассоциации Центров международной торговли в г.Москве» Решили: Принять к сведению информацию о ходе подготовки к проведению мероприятий 43-й Генеральной Ассамблеи Ассоциации Центров международной торговли в г.Москве. Рассмотреть ход подготовки к 43-й Генеральной Ассамблее Ассоциации ЦМТ в Москве на следующем заседании Совета директоров. 6. По шестому вопросу повестки дня: «О мероприятиях, посвященных 20-летию акционирования ОАО «ЦМТ» Решили: Информацию принять к сведению. Поручить генеральному директору Саламатову В.Ю. провести мероприятия совместно с Советом ветеранов ОАО «ЦМТ», предусмотрев подарки с символикой ОАО «ЦМТ» и грамоты, в том числе от имени ТПП РФ. 7. По седьмому вопросу повестки дня: «О плане работы Совета дрикторов ОАО «ЦМТ» Решили: Согласиться с предложенным проектом Плана работы Совета директоров ОАО «ЦМТ». Доработать проект Плана работы Совета директоров, с учетом состоявшегося на заседании Совета директоров обсуждения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2012 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2012 г., Протокол № 3. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по финансам и экономике (по доверенности № 0400-05/18 от 30.05.2012) А.С.Бочаров (подпись) 3.2. Дата « 05 » июля 20 12 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.