Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 1.4. ОГРН эмитента: 1027700035769 1.5. ИНН эмитента: 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lukoil.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Известия», журнал «Приложение к Вестнику ФСФР» 1.9. Код существенного факта: 1000077А11072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2005 года, г. Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ». 2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется. В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 780 120 378 обыкновенными акциями, что составляет 91,71% от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «ЛУКОЙЛ». 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: “За” - 757 673 140 (97.08%) “Против” - 5 096 “Воздержался” - 233 132 2. Избрание членов Совета директоров. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Алекперов Вагит Юсуфович - 1 530 453 972 голосов Бережной Михаил Павлович - 615 476 623 голосов Грайфер Валерий Исаакович - 719 705 021 голосов Есаулкова Татьяна Станиславовна - 61 787 284 голосов Кутафин Олег Емельянович - 613 415 729 голосов Маганов Равиль Ульфатович - 711 531 433 голосов Мацке Ричард - 234 844 720 голосов Мейерс Кевин - 1 211 328 966 голосов Михайлов Сергей Анатольевич - 617 926 611 голосов Цветков Николай Александрович – 658 943 746 голосов Шеркунов Игорь Владимирович - 563 785 157 голосов Шохин Александр Николаевич- 554 975 858 голосов Против всех кандидатов - 8 779 764 Воздержался по всем кандидатам - 422 829 077 3. Избрание членов Ревизионной комиссии. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Кондратьев Павел Геннадьевич “За” - 742 336 613 (98.55%) “Против” - 5 243 “Воздержался” - 6 538 383 Никитенко Владимир Николаевич “За” - 742 322 866 (98.55%) “Против” - 6 840 “Воздержался” - 6 587 751 Склярова Татьяна Сергеевна “За” - 741 782 849 (98.48%) “Против” - 5 610 “Воздержался” - 6 579 778 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: “За” - 769 429 137 (98.58%) “Против” – 402 645 “Воздержался” - 6 683 699 5. Утверждение аудитора Компании. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: “За” - 774 849 460 (99.28%) “Против” - 1 517 495 “Воздержался” - 202 223 6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: “За” - 776 222 124 (99.45%) “Против” - 6 813 “Воздержался” - 312 808 7. Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: “За” - 775 523 390 (99.36%) “Против” - 707 751 “Воздержался” - 264 336 8. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: “За” - 775 500 226 (99.36%) “Против” - 711 869 “Воздержался” - 271 248 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: “За” - 726 867 446 (90.75%) “Против” - 1 072 365 “Воздержался” – 332 518 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Утвердить Годовой отчет ОАО ЛУКОЙЛ за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли: чистая прибыль ОАО ЛУКОЙЛ к распределению за 2004 год - 78 027 792 тыс. руб. Распределение: 78 027 792 тыс. руб. в том числе: выплата дивидендов за 2004 год - 23 815 771 тыс. руб. долгосрочные инвестиции, а также займы дочерним и зависимым обществам под инвестиционные цели - 54 212 021 тыс. руб. в том числе: на покрытие долгосрочных вложений по выданным займам дочерним и зависимым обществам под инвестиционные цели, не обеспеченных собственными источниками по итогам 2003 года - 43 994 139 тыс. руб. на долгосрочные инвестиции и займы дочерним и зависимым обществам под инвестиционные цели в 2004 году - 10 217 882 тыс. руб. Выплатить дивиденды по результатам финансового года в размере 28 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2005 года. Выплату дивидендов осуществить через платежного агента денежными средствами. 2. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2005 г. (Протокол № 4), в количестве 11 членов: 1. Алекперов Вагит Юсуфович 2. Бережной Михаил Павлович 3. Грайфер Валерий Исаакович 4. Кутафин Олег Емельянович 5. Маганов Равиль Ульфатович 6. Мацке Ричард 7. Мейерс Кевин 8. Михайлов Сергей Анатольевич 9. Цветков Николай Александрович 10. Шеркунов Игорь Владимирович 11. Шохин Александр Николаевич 3. Избрать членов Ревизионной комиссии из списка кандидатов, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2005 г. (Протокол № 4): Кондратьева Павла Геннадьевича Никитенко Владимира Николаевича Склярову Татьяну Сергеевну 4. Признать целесообразным сохранение размеров вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», установленных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1). Выплатить вознаграждение и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 5. Утвердить независимого аудитора Компании – Закрытое акционерное общество «КПМГ». 6. Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 7. Утвердить изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 8. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. 9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению. Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ЛУКОЙЛ» www.lukoil.ru. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента фондовых операций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности N Ю-4270 от 20.12.2004 ____________ С.Н. Малюков 3.2. Дата: 11 июля 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.