Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении организационной структуры ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 2. О ликвидации филиала «Якутские городские электрические сети» ОАО АК «Якутскэнерго» и внесении изменений в Устав Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах. Вопрос № 3. Об утверждении перечня должностей, относящихся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Вопрос № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года, в том числе: 1. об итогах исполнения показателей бизнес-плана Общества; 2. об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2013 года; 3. об утверждении отчета о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2013 года; 4. о страховой защите Общества; 5. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 6. о прохождении Общества тарифной кампании; 7. о ремонтной деятельности Общества; 8. об инвестиционной деятельности Общества; 9. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 10. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 11. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 12. о закупочной деятельности Общества; 13. о топливообеспечении Общества; 14. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 15. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 16. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17. об управлении собственностью Общества; 18. о правовой работе Общества; 19. об управлении персоналом Общества; 20. о благотворительной деятельности Общества; 21. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. Вопрос № 5. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Вопрос № 6. Об определении приоритетных направлений деятельности: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества. Вопрос № 7. Об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов Общества. Вопрос № 8. Об утверждении кандидатур страховщиков Общества на 2014 год. Вопрос № 9. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2014 года. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора поставки тепловой энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» дополнительного соглашения к договору № 8/1/01214/3009 от 01.01.2013 на отпуск тепловой энергии и горячей воды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества в г. Олекминске ул. Мелиораторов, 21, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора аренды нежилых помещений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды имущества дизельной электрической станции (ДЭС) п. Заречный, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 18. О предварительном одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и работниками филиала Западные электрические сети ОАО АК «Якутскэнерго» договоров купли-продажи нежилых помещений (квартир). Вопрос № 19. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение работ по реконструкции объектов ВЛ-0,4/10 кВ Северного энергорайона, принятых по Концессионному соглашению от 17.12.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 20. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на выполнение реконструкции воздушной линии ВЛ-6 кВ фидер левый, фидер правый в селе Сунтар, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 21. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 22. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «20» декабря 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.