Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.02.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» (далее также - Собрание). 1) Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» провести в форме заочного голосования. 2) Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 10 марта 2022 года. 3) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар»; 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, ПАО «Селигдар», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.newreg.ru. 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 15 февраля 2022 года. 5) Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: 1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Селигдар» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Селигдар» по закрытой подписке. 2. О расформировании специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Селигдар». 6) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» согласно приложению № 1. 7) Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» необходимо опубликовать на официальном интернет-сайте Общества – www.seligdar.ru, а также предоставить регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 04 февраля 2022 года. 8) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар»: – проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по всем вопросам повестки дня; – рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросам повестки дня; 9) Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар»: - лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 17 февраля 2022 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения Общества), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Республика Саха (Якутия), улус Алданский, город Алдан, 26 Пикет, 12; - материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, будут доступны на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке): https://seligdar.ru/shareholders-meeting/. В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих законодательных ограничений. 10) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2. 11) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Селигдар» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 17 февраля 2022 года. 12) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре, согласно приложению № 3. 13) Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор». По вопросу 2 повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «Селигдар» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Селигдар» по закрытой подписке»: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» принять следующее решение: «Увеличить уставный капитал ПАО «Селигдар» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Селигдар» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (далее – «Акции») на следующих условиях: 1) количество размещаемых Акций: 37 645 270 (Тридцать семь миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести семьдесят) штук; 2) способ размещения Акций: закрытая подписка; потенциальными приобретателями размещаемых Акций являются Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (ОГРН 1057749383350) и Акционерное общество «Трежери Инвест» (ОГРН 1207700290137); 3) цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций при осуществлении преимущественного права их приобретения) будет установлена Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций и до начала срока действия преимущественного права приобретения Акций; 4) форма оплаты Акций: Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке». По вопросу 3 повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» по вопросу расформирования специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Селигдар»: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Селигдар» принять следующее решение: «Расформировать специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Селигдар» в размере 675 000 000 (Шестьсот семьдесят пять миллионов) рублей и направить денежные средства фонда в увеличение нераспределенной прибыли прошлых лет». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.02.2022, протокол № 1-СД-2022. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: - акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” февраля 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.