Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания Совета директоров: решения по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента - ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об отдельных вопросах проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. 1. Назначить Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ДВМП», проводимом 18 апреля 2016 года, Шайдаева Марата Магомедовича. 2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ДВМП», проводимого 18 апреля 2016 года, Климашевскую Марию Мироновну. 1.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» утвердить Устав ПАО «ДВМП» в новой редакции (Приложение № 1 к Протоколу). 1.3. В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 18 апреля 2016 года, сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, и предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить указанную сделку. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 17 от 18 марта 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивает вопрос повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “18” марта 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.