Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 43 1.3. ОГРН эмитента: 1026500522685 1.4. ИНН эмитента: 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.10.2022 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 2: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 4: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. ВОПРОС № 5: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Сорокин Р.Ю., Куликов Е.В., Лукашин Н.В.) – 6 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго», перечня и целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить: 1.1. Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Методика) согласно Приложению № 1 к решению. 1.2. Перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год согласно Приложению № 2 к решению. 2. Определить, что Методика, перечень и целевые значения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год применяются, начиная с 01.01.2022. ВОПРОС № 4: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная сумма займа по Договору займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заемщик - ПАО «Сахалинэнерго»; Займодавец - ПАО «РусГидро». Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок возврата Займа: До востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора займа. Процентная ставка за пользование Суммой займа: 0 % годовых. Целевое использование Суммы займа: пополнение оборотных средств для финансирования Программы обеспечения устойчивости работы электросетевого комплекса Сахалинской области. Условия предоставления Суммы займа: невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика в соответствии с планом-графиком финансирования ПОУРЭК. Условия досрочного возврата Суммы займа: Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно стороной в сделке. 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения. ВОПРОС № 5: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии со Сводной сметой на проектные и изыскательские работы (Приложение № 4 к решению) и составляет 119 995 714 (Сто девятнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 31 копейка, в том числе НДС (20 %) - 19 999 285 (Девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 72 копейки. 2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго». Подрядчик - АО «Институт Гидропроект». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к решению) выполнить проектно-изыскательские работы по Реконструкции 5-го энергоблока ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ», путем установки двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА (далее - Работы), а также сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора. Цена Договора: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок выполнения Работ: Начало выполнения Работ: С даты, следующей за датой заключения Договора. Окончание выполнения Работ: 30.06.2023. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса РФ распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 12.09.2022. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до их совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.09.2022 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.10.2022, протокол № 06 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» С.В. Иртов (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” октября 20 22 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.