Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: «О рассмотрении информации Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг. в 1 квартале 2013 года». 1. Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг. в 1 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Единоличному исполнительному органу Общества: обеспечить положительную экономическую эффективность проектов и сделок при планировании и осуществлении деятельности по консолидации электросетевых активов. По вопросу №2: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, за 1 квартал 2013 года». 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества в составе отчетов Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений, предусмотренных Дорожными картами по консолидации электросетевых активов, подписанными между ОАО «Россети» и органами власти Чеченской Республики, РСО-Алания, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, за 2 квартал 2013 года и за последующие периоды предоставлять информацию о действиях, совершенных Обществом в целях: 2.1 исполнения пункта 3 дорожных карт по консолидации электросетевых комплексов Республики Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики, включая сведения о результатах проведенных переговоров с собственниками электросетевого имущества, совершенных после 01.01.2013 г. (с указанием перечня собственников, в адрес которых обращалось Общество, протоколов решений переговоров и перечня поступивших отказов); 2.2 изменения позиции региональных органов исполнительной власти и территориальных антимонопольных органов по вопросу консолидации электросетевых активов на базе Общества. По вопросу №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год». Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №4: «Об утверждении кандидатур страховщиков Общества». Утвердить в качестве страховщиков ОАО «МРСК Северного Кавказа» следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) ОСАО «ВСК» с 16.11.2012 по 15.11.2013 Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) ООО «Росгосстрах» с 27.04.2013 по 26.04.2014 Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «АльфаСтрахование» с 03.11.2012 по 02.11.2013 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО) ОАО «СОГАЗ» с 28.02.2013 по 27.02.2014 Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «СОГАЗ» с 14.03.2013 по 13.03.2014 По вопросу №5: «О рассмотрении инвестиционной программы Общества на период 2013-2018 гг.». 1. Одобрить проект инвестиционной программы Общества на период до 2018 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров, с учетом необходимости ее утверждения в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1.Обеспечить утверждение инвестиционной программы Общества на период до 2018 г., в том числе источники финансирования, в Минэнерго России до 15.08.2013; 2.2.Представить отчет об исполнении поручения указанного в пункте 2.1. настоящего решения Совету директоров Общества в срок до 15.09.2013 г. 3. Отметить нарушение п. 1.2.8 Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении Общества, в части сроков рассмотрения долгосрочной инвестиционной программы на Совете директоров Общества. По вопросу №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года». Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о результатах претензионно-исковой работы в целях выполнения Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставаний в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа». Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о результатах претензионно-исковой работы в целях выполнения Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставаний в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу №8: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 годов». Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу №9: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года». 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение Обществом целевого показателя по соблюдению лимита по текущей ликвидности в соответствии с Планом перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденным Советом директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденного решением Совета директоров Общества. По вопросу №10: «Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции». 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров 27.12.2011 (Протокол № 92 от 29.12.2011). По вопросу №11: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2015 годы». 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Северного Кавказа» (утверждено решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», протокол № 48 от 13.11.2009 г.) По вопросу №12: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции». 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров 27.12.2011 (Протокол № 92 от 29.12.2011). По вопросу №13: «Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об организации работы по фиксации данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества». 1. Определить фиксацию данных максимальной разрешенной мощности ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий по оформлению документов о технологическом присоединении всех ранее присоединенных потребителей к электрическим сетям Общества с учетом следующего: - по группе потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, - в срок до 01.07.2013; - по остальным группам потребителей - в срок до 01.12.2013. 3. Проинформировать Совет директоров о реализации мероприятий, предусмотренных п.2. настоящего решения, в рамках рассмотрения Советом директоров отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.06.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 20.06.2013 № 135. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» ______________ П.А. Сельцовский (подпись) 3.2. Дата «20» июня 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.