Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Кворум есть. 2.2. Повестка дня заседания Совета директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг»: Принятие решения об участии АО АПРИ «Флай Плэнинг» в других организациях путем учреждения Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ФП Столица». 2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по нему: Результаты голосования вопросу повестки дня: По вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: 1. Одобрить участие АО АПРИ «Флай Плэнинг» в Обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ФП Столица», учреждаемого на следующих условиях: 1.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью; 1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ФП Столица»; 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Специализированный застройщик «ФП Столица»; 1.4. Место нахождения: г. Москва; 1.5. Адрес ООО «Специализированный застройщик «ФП Столица» для целей указания в Едином государственном реестре юридических лиц: 123100, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, стр. 2, этаж 11, пом. 97, ком. 2, оф. 94; 1.6. Способ участия: создание общества путем учреждения; 1.7. Размер уставного капитала – 1 000 000 (Один миллион) рублей; 1.8. Сведения об учредителях (участниках) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ФП Столица»: - АО АПРИ «Флай Плэнинг», доля участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ФП Столица» - 99%; - Воробьев Вячеслав Юрьевич, доля участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ФП Столица» - 1%; 1.9. Порядок и срок оплаты доли в уставном капитале - не позднее 4 (четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ФП Столица». 2. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить участие АО АПРИ «Флай Плэнинг» в проведении необходимых корпоративных процедур для принятия решения от имени АО АПРИ «Флай Плэнинг» об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ФП Столица». 3. Поручить Генеральному директору АО АПРИ «Флай Плэнинг» обеспечить проведение необходимых мероприятий для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ФП Столица». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21/20 от 26.02.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 26.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.